森源电气(002358):森源电气第八届董事会第十一次会议决议
河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及出席会议的董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第十一次会议于2026年7月1日下午17:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 （1）会议通知发出时间：2026年7月1日。因情况紧急，需尽快召开董事会临时会议，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限的要求。 （2）会议通知发出方式：书面及通讯方式 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议时间：2026年7月1日下午17:00 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场与通讯相结合的方式 3、会议出席情况 会议应出席董事9人，实际出席人数9人。 4、会议的主持人和列席人员 （1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生 （2）会议列席人员：公司高级管理人员 5、会议召开的合法性 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于取消召开 2026年第一次临时股东会的议案》 鉴于本次股东会拟审议事项相关配套工作尚未完成，方案尚需进一步论证完善，暂不具备提交审议条件，为统筹整体工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2026年7月6日召开的2026年第一次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会决定股东会时间安排，并按规定及时履行信息披露义务。本次取消股东会事项符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司《关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 森源电气第八届董事会第十一次会议决议 特此公告。 河南森源电气股份有限公司董事会 2026年7月2日 中财网
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