并行科技(920493):第四届董事会第十七次临时会议决议
北京并行科技股份有限公司 第四届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 6月 26日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.会议列席人员：公司有关高级管理人员列席会议 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟租入 GPU算力资源的议案》 1.议案内容： 为进一步扩充 AI云算力资源池并服务在手订单，公司全资子公司武汉并行智算科技有限公司拟通过外购模式与上游算力供应商新疆银丰智能算力技术有限公司签订采购协议，租入 GPU算力资源，租用期限三年，合同金额预计不超过人民币 16,588.80万元。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《租入资产的公告》（公告编号：2026-108）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于拟购买存储设备的议案》 1.议案内容： 为满足公司业务发展需要，公司拟向紫光华山科技有限公司采购存储设备，采购合同金额预计不超过人民币 2,740.11万元。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《购买资产的公告》（公告编号：2026-109）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议》； （二）武汉并行智算科技有限公司拟与新疆银丰智能算力技术有限公司签署的采购合同； （三）公司拟与紫光华山科技有限公司签署的采购合同。 北京并行科技股份有限公司 董事会 2026年 7月 1日 中财网
 |