海南高速(000886):调整2026年度日常关联交易预计
海南高速公路股份有限公司 关于调整2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强日常关联交易的规范管理，基于日常经营实际情况，海南高 速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开2026年第七次临时董事会会议，审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，拟对2026年度日常关联交易预计作出调整，具体情况如下： 一、调整2026年度日常关联交易预计的基本情况 （一）调整2026年度日常关联交易预计概述 公司于2025年12月29日、2026年1月14日召开第九届董事会第 一次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度公司日常关联交易额度为12.77亿元。 公司于2026年3月20日召开的2026年第二次临时股东会审议通 过了重大资产购买暨关联交易系列议案，同意公司购买海南省交投商业集团有限公司持有的海南省交控石化有限公司（以下简称“交控石化”）51.0019%股权，交控石化成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。截至2026年5月16日，该重大资产购买所涉及的标的资产过户手 续已经全部办理完毕。中国石化销售股份有限公司（以下简称“中石化销售公司”）持有交控石化48.9981%股权，对交控石化可以施加重大影响，为公司重要控股子公司的少数股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号—关联方披露》等相关规定，按照实质重于形式的原则，中石化销售公司及其直接或间接控制的公司、分支机构成为公司的新增关联方。 根据公司重大资产购买导致关联人范围变化情况，公司新增与关联 方中国石化销售股份有限公司海南石油分公司（以下简称“中石化销售海南分公司”）的日常关联交易。为规范开展关联交易和更加准确地反映公司与关联方2026年度日常关联交易情况，公司拟对2026年度日常关联交易预计作出调整。本次调整后公司预计2026年度将与关联方发生日常关联交易金额（此金额包含授权合同额度，不代表公司根据会计核算准则在整个合同有效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额）合计约为16.38亿元，较调整前合计增加3.61亿元。根据《公司章程》等相关规定，此事项尚需提交股东会审议。 （二）2026年度日常关联交易预计的具体调整情况 本次日常关联交易预计新增与中石化销售海南分公司的交易，新增 预计金额合计为3.61亿元，其中采购成品油、便利店商品合计预计金额3.09亿元，加油卡代收代付油款预计金额0.52亿元。除前述新增关联交易外，公司与其他关联方的年度日常关联交易预计金额维持不变。本次新增的日常关联交易预计情况如下： 单位：万元
1 、上述公司预计发生的日常关联交易，预计金额包含授权合同额 度，不代表公司根据会计核算准则在整个合同有效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额。 2、在2026年度日常关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际 业务需求在受同一控制人控制的企业之间调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人基本情况
上述关联公司依法存续经营，不是失信被执行人，具备支付相关款 项的履约能力，其履约能力不存在重大不确定性。 三、关联交易主要内容 （一）主要内容及定价依据 本次所涉及新增的日常关联交易事项均是正常经营业务，不会对公 司的财务状况、经营成果产生不利影响，关联交易价格均遵循公开、公平、公正的原则，通过参照市场公允价格及政府有关物价标准等方式，经双方根据自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在合同中予以明确。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 （二）关联交易协议签署情况 公司与本次新增关联交易方将根据生产经营实际的需求，在本次公 司2026年度日常关联交易预计额度范围内签订合同进行交易。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次调整日常关联交易预计额度，是公司业务发展及生产经营的正 常所需，具有合理性和必要性，能够更好地反映公司日常关联交易的情况。本次调整后预计发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的发展战略和生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展。本次预计的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司在交易中拥有主动权，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。本次关联交易将遵循市场化原则，确保交易定价公平合理，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。 五、独立董事专门会议意见 公司于2026年7月1日召开2026年第五次独立董事专门会议，审 议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》，认为公司调整日常关联交易预计额度，是公司业务发展及生产经营的正常所需，能够更好地反映公司日常关联交易的情况，交易价格均遵循市场化原则，通过参照市场公允价格及政府有关物价标准等方式双方协商确定，不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，一致同意将公司《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、2026年第七次临时董事会决议； 2、2026年第五次独立董事专门会议决议。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董事会 2026年7月3日 中财网
 |