海南高速(000886):召开2026年第三次临时股东会的通知
海南高速公路股份有限公司 关于召开 年第三次临时股东会的通知 2026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年7月20日14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年7月13日。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日2026年7月13日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件二）。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、本次议案采取非累积投票方式，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。 2、登记地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层证券事务部。 3、登记时间：2026年7月14日（上午9:30-11:30，下午14:30- 17:00）。 4、会议联系方式： 联系人：谭佳莹 张堪省 联系电话：0898-6676839465391670 传真：0898-66790647 5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司2026年第七次临时董事会会议决议。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2026年7月3日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称 （1）投票代码为“360886”； （2）投票简称为“海高投票”。 2.填报表决意见 本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年7月20日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30；13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的时间为2026年7月20日9:15-15:00期间的任 意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公 附件2 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公
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