中寰股份(920260):2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 7月 1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张迪 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 57,586,854股，占公司有表决权股份总数的55.61%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司高级管理人员出席会议； 董事会秘书兼财务负责人陆甫列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数57,586,854股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所 （二）律师姓名：张阳、王椒椒 （三）结论性意见 本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律文件有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。 四、备查文件 （一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》； （二）《泰和泰律师事务所关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议之法律意见书》。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会 2026年 7月 2日 中财网
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