迎丰股份(605055):迎丰股份第四届董事会第五次会议决议
浙江迎丰科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迎丰股份”）第四届董事会第五次会议通知于2026年6月26日以专人或电话等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年7月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分自有资金现金管理额度的议案》 具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《迎丰股份关于调整部分自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-033）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 特此公告。 浙江迎丰科技股份有限公司董事会 2026年7月3日 中财网
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