中国核建(601611):中国核建关于召开2026年第二次临时股东会的通知

时间：2026年07月02日 17:30:45 中财网

原标题:中国核建:中国核建关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2026-055
中国核工业建设股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年7月20日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月20日14点00分
召开地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月20日
至2026年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
2.00	关于向特定对象发行股票方案（调整后）的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格	√
2.05	发行数量及募集资金数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金投向	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	发行决议有效期限	√
2.10	上市地点	√
3	关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案	√
4	关于向特定对象发行股票方案论证分析报告（修 订稿）的议案	√
5	关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性 分析报告的议案	√
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	√
8	关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的 议案	√
9	关于向特定对象发行股票涉及房地产业务的专 项自查报告的议案	√
10	关于控股股东、董事及高级管理人员关于相关房 地产企业合规性承诺的议案	√
11	关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司2026年5月23日和2026年6月26日在上海证券交易所及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601611	中国核建	2026/7/15

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东也可通过电话或电子邮件方式进行登记（以2026年7月17日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准）。

（二）登记时间：2026年7月16日至2026年7月17日（工作日）9:00-17:00（三）登记地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
六、 其他事项
（一）联系方式
地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼，邮编：201702联系人：董事会办公室，电话：021-31858860，邮箱：[email protected]（二）授权委托书格式详见附件。

（三）出席本次股东会的所有费用自理。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年7月3日
附件
授权委托书
中国核工业建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月20日
附件
授权委托书
中国核工业建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月20日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发 行股票条件的议案
2.00	关于向特定对象发行股票方 案（调整后）的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格
2.05	发行数量及募集资金数量
2.06	限售期
2.07	募集资金投向
2.08	本次发行前滚存未分配利润 的安排
2.09	发行决议有效期限
2.10	上市地点
3	关于向特定对象发行股票预 案（修订稿）的议案
4	关于向特定对象发行股票方 案论证分析报告（修订稿）的 议案
5	关于向特定对象发行股票募 集资金使用可行性分析报告 的议案
6	关于前次募集资金使用情况 报告的议案
7	关于向特定对象发行股票摊 薄即期回报、采取填补措施及 相关主体承诺（修订稿）的议 案
8	关于未来三年（2026-2028年） 股东回报规划的议案
9	关于向特定对象发行股票涉 及房地产业务的专项自查报 告的议案
10	关于控股股东、董事及高级管 理人员关于相关房地产企业 合规性承诺的议案
11	关于提请股东会授权董事会 全权办理本次向特定对象发 行股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。