ST百灵(002424):2026年第四次临时股东会决议
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于2026年第四次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2026年7月2日14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2026年7月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月2日9:15至 15:00的任意时间。 2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州 百灵企业集团制药股份有限公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：代理董事长牛民先生 6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规 则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表541人，代表股 份439,004,027股，占公司有表决权股份总数的31.4113%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份 408,532,184股，占公司有表决权股份总数的29.2310%。 通过网络投票的股东538人，代表股份30,471,843股，占公司有 表决权股份总数的2.1803%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东539人，代表股份31,812,343股， 占公司有表决权股份总数的2.2762%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,340,500股， 占公司有表决权股份总数的0.0959%。 通过网络投票的中小股东538人，代表股份30,471,843股，占公 司有表决权股份总数的2.1803%。 公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司董事会秘书 等高级管理人员列席了本次会议。 贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召 开进行见证并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出 如下决议： 提案1.00审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 总表决情况： 同意437,256,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6020%；反对1,429,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.3256%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0725%。 中小股东总表决情况： 同意30,064,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的94.5072%；反对1,429,300股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的4.4929%；弃权318,100股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.9999%。 此议案属于特别决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 提案2.00审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议 案》； 总表决情况： 同意435,901,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2933%；反对2,675,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.6095%；弃权426,700股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0972%。 中小股东总表决情况： 同意28,709,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的90.2472%；反对2,675,900股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的8.4115%；弃权426,700股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.3413%。 此议案属于特别决议事项，获出席本次股东会有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 提案3.00审议通过《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药 产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》。 总表决情况： 同意431,804,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3601%；反对5,754,322股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.3108%；弃权1,445,100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3292%。 中小股东总表决情况： 同意24,612,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的77.3691%；反对5,754,322股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的18.0883%；弃权1,445,100股（其中，因 未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的4.5426%。 三、律师出具的法律意见 贵州北斗星律师事务所张妮律师、兰怡焘律师接受委托，对公司 2026年第四次临时股东会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。 律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会 决议； （二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会 2026年7月2日 中财网
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