天沃科技(002564):2026年第二次临时股东会决议
2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会不存在议案被否决。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1 ．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司2026年第二次临时股东会于2026年6月17日发出会议通知，于2026年7月2日14:00在江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号召开。 网络投票时间为：2026年7月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年7月2日9:15—15:00。 2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长易晓荣先生主持，部分董事、高级管理人员出席。 3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。 5．出席本次会议的股东及股东代表共计210人，代表股份262,147,780股，占公司有表决权股份总数的30.5212%。 通过网络投票的股东208人，代表股份13,688,966股，占公司有表决权股份总数的1.5938%。 公司现场出席股东会的股东及股东代表共2人，代表股份248,458,814股，占公司有表决权股份总数的28.9274%。 参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东共计208人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的208人），代表股份13,688,966股，占公司有表决权股份总数的1.5938%。 6．公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所吴尤嘉律师、吴婧律师为本次股东会出具见证意见。 二、议案审议表决情况 会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决： 1．关于补选董事的议案 1.01选举姚丹花为公司董事 表决结果：同意254,018,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8991%。 中小股东总表决情况： 同意5,560,024股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6168%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所吴尤嘉律师、吴婧律师见证本次股东会，并出具法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1．2026年第二次临时股东会决议； 2．国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2026年7月3日 中财网
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