抚顺特钢(600399):抚顺特钢：第九届董事会第七次会议决议
抚顺特殊钢股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 七次会议于2026年7月2日以现场结合通讯方式召开，经全体董事 一致同意，本次会议通知豁免时限要求，于公司2026年第一次临时 股东会审议通过补选第九届董事会成员后，以电话、口头方式进行会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司 董事长孙立国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 鉴于钱正先生辞去公司董事、相关董事会专门委员会委员职务， 根据《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，董事会同意补选董事余杰先生为公司第九届董事会战略与投资委员 会委员、董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年7月3日 在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于补选第九届董事会专门委员会委员的公告》（临2026-034）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二六年七月三日 中财网
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