抚顺特钢(600399):抚顺特钢：关于补选董事会专门委员会委员
抚顺特殊钢股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月 2日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第九届董 事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 鉴于钱正先生辞去公司董事、相关董事会专门委员会委员职务， 根据《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，董事会同意补选董事余杰先生为公司第九届董事会战略与投资委员 会委员、董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员成员具体情况如下： 董事会战略与投资委员会委员：孙立国先生（召集人）、余杰先 生、姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士 董事会审计委员会委员：姚宏女士（召集人）、孙久红先生、余 杰先生、史金艳女士、阎其华女士 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二六年七月三日 1 中财网
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