探路者(300005):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年07月02日 18:35:38 中财网

原标题:探路者:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2026-048
探路者控股集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9:15—9:25、9:30—11:30及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月2日9:15至15:00任意时间。

2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园28号南楼一层阿尔卑斯会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长李明先生
6、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况

出席方式	总体出席情况			中小股东出席情况
	股东及	股份数	占公司有	股东及	股份数	占公司有
	股东授 权代表 人数		表决权股 份总数的 比例	股东授 权代表 人数		表决权股 份总数的 比例
总体出席情况	176	211,169,391	24.7949%	174	42,443,225	4.9836%
1、现场出席情况	3	197,684,511	23.2116%	1	28,958,345	3.4002%
2、网络投票情况	173	13,484,880	1.5834%	173	13,484,880	1.5834%

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为883,702,186股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为32,037,927股，回购股份不享有表决权，本次股东851,664,259
会享有表决权的股份总数为 股。

2、公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：1 2026
、审议通过了《关于调整 年限制性股票激励计划回购价格并回购注
销部分限制性股票的议案》

表决情况	同意		反对		弃权
	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例
总体表决 情况	90,133,762	99.6984%	233,600	0.2584%	39,100	0.0432%
中小股东 表决情况	42,170,525	99.3575%	233,600	0.5504%	39,100	0.0921%

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况	同意		反对		弃权
	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例	股份数	占出席会议 有效表决权 股份比例
总体表决 情况	210,915,541	99.8798%	204,100	0.0967%	49,750	0.0236%
中小股东 表决情况	42,189,375	99.4019%	204,100	0.4809%	49,750	0.1172%

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《探路者控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；2、《北京市天元律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2026年7月2日