英杰电气(300820):2026年第一次临时股东会决议
四川英杰电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年7月2日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月2日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王军先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 本次会议现场投票及网络投票的股东共92人，代表股份163,756,975股，占公司有表决权股份总数的74.1455％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。 其中，通过现场投票的股东10人，代表股份147,308,054股，占公司有表决权股份总数的66.6978％，通过网络投票的股东82人，代表股份16,448,921股，占公司有表决权股份总数的7.4477％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共85人，代表股份16,501,921股，占公司有表决权股份总数的7.4717％。 其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份53,000股，占公司有表决权股份总数的0.0240％，通过网络投票的中小股东82人，代表股份16,448,921股，占公司有表决权股份总数的7.4477％。 3、出席/列席会议的其他人员 公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 会议以累积投票的方式选举王军先生、周英怀先生、陈金杰先生、崔连润先生、朱健先生为公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下： 1.01选举王军先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决结果：同意163,450,502股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%。 其中，中小股东表决结果：同意16,195,448股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1428%。 王军先生当选公司第六届董事会非独立董事。 1.02选举周英怀先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决结果：同意163,448,599股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8117%。 其中，中小股东表决结果：同意16,193,545股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1313%。 周英怀先生当选公司第六届董事会非独立董事。 1.03选举陈金杰先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决结果：同意163,450,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%。 其中，中小股东表决结果：同意16,195,444股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1428%。 陈金杰先生当选公司第六届董事会非独立董事。 1.04选举崔连润先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决结果：同意163,450,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%。 其中，中小股东表决结果：同意16,195,444股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1428%。 崔连润先生当选公司第六届董事会非独立董事。 1.05选举朱健先生为公司第六届董事会非独立董事 总表决结果：同意163,450,498股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%。 其中，中小股东表决结果：同意16,195,444股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1428%。 朱健先生当选公司第六届董事会非独立董事。 2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议会议以累积投票的方式选举杨耕先生、冯渊女士、许建平先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决情况如下： 2.01选举杨耕先生为公司第六届董事会独立董事 总表决结果：同意163,450,514股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8129%。 其中，中小股东表决结果：同意16,195,460股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1429%。 杨耕先生当选公司第六届董事会独立董事。 2.02选举冯渊女士为公司第六届董事会独立董事 总表决结果：同意163,450,496股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%。 其中，中小股东表决结果：同意16,195,442股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1428%。 冯渊女士当选公司第六届董事会独立董事。 2.03选举许建平先生为公司第六届董事会独立董事 总表决结果：同意163,450,499股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%。 其中，中小股东表决结果：同意16,195,445股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.1428%。 许建平先生当选公司第六届董事会独立董事。 3、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意162,344,815股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1376%；反对11,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0071％；弃权1,400,460股（其中，因未投票默认弃权1,388,260股），占出席会议有效表决权股份总数的0.8552％。 其中，中小股东表决结果为：同意15,089,761股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.4425％；反对11,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0709％；弃权1,400,460股（其中，因未投票默认弃权1,388,260股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.4866％。 本议案为股东会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由国浩律师（成都）事务所指派律师孟丽君、陈钰琦见证并出具了法律意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会会议决议； 2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司董事会 2026年7月2日 中财网
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