昆仑万维(300418):2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
昆仑万维科技股份有限公司 关于2026年第三次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年6月25日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，计划于2026年7月10日下午14时以现场与网络相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会。 2026年6月30日，公司董事会收到控股股东周亚辉先生的《关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的申请》，从提高公司决策效率的角度考虑，申请将《关于注销部分增值电信业务许可证的议案》以临时提案方式提交本次股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《股东会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 截至本公告发布日，周亚辉先生直接持有公司11.29%的股权，提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。 2026年7月1日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于注销部分增值电信业务许可证的议案。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议，并将作为2026年第三次临时股东会的第3项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于注销部分增值电信业务经营许可证的公告》（公告编号：2026-057）。 现将增加临时提案后的2026年第三次临时股东会有关事项补充公告如下：一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2026年7月10日下午14:00 （2）网络投票时间：2026年7月10日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月10日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2026年7月7日 7、会议出席对象： （1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师; （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室二、本次股东会拟审议事项
以上提案中累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 三、会议登记方法 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。 4、登记时间：2026年7月9日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。 5、登记地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座证券部。 6、现场会议联系方式 联系地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座证券部。 联系人：刘娟 电话：（010）65210366传真：（010）65210399 邮编：100005 7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 8、临时提案请于会议召开十天前提交。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1） 五、备查文件 1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十四次会议决议》 2、《经与会董事签字的公司第五届董事会第四十五次会议决议》 特此公告。 昆仑万维科技股份有限公司董事会 二零二六年七月二日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350418”，投票简称为“昆仑投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
1 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，有3位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 2 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，有3位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）本次股东会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年7月10日交易时间，即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的时间为2026年7月10日9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：参会股东登记表 昆仑万维科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会参会股东登记表
附件3：授权委托书 昆仑万维科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席昆仑万维科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东会提案的表决意见如下：
中财网
 |