科泰电源(300153):第六届董事会第十八次会议决议
上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十八次会议于2026年7月2日在公司六楼大会议室以现场会议与 网络会议相结合的方式召开，会议通知于2026年6月29日以电子邮 件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人， 其中独立董事3人，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》 为满足业务需要，公司全资子公司上海科泰输配电设备有限公司 拟向关联方先控捷联电气股份有限公司采购电气设备1批并签订采 购合同，合同金额为人民币660万元。 本议案已经第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。具 体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。 此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司董事会 2026年7月2日 中财网
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