维科精密(301499):召开2026年第一次临时股东会的通知
上海维科精密模塑股份有限公司 2026 关于召开 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： “ ” 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年7月20日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年7月20日10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的2026 07 20 9:15 15:00 具体时间为 年 月 日 至 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年7月15日 7、出席对象： （1）截至2026年7月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：上海市闵行区北横沙河路598号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持5% 有公司 以上股份的股东以外的其他股东）。 以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月3日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。 1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持①有效持股凭证、②加盖公章的营业执照复印件、③法人代表证明书、④本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人有效持股凭证、②加盖公章的营业执照复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。 2、自然人股东现场出席会议的，应持①有效持股凭证、②本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持①有效持股凭证、②委托人身份证复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2026年7月17日下午17:00点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认），信函或传真以抵达本公司的时间为准。 （二）现场登记时间：2026年7月17日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。 （三）现场登记地点：上海市闵行区北横沙河路598号公司董事会办公室（四）会议联系人：黄琪 电话：021-64960228 传真：021-64960208 联系电子邮箱：[email protected] 联系地址：上海市闵行区北横沙河路598号上海维科精密模塑股份有限公司（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2026年7月3日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 “351499” “ ” ．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 ，投票简称为维科投票。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3 ．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1 2026 07 20 9:15—9:25 9:30—11:30 13:00— ．投票时间： 年 月 日的交易时间，即 ， 和 15:00。 2 ．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月20日，9:15—15:00。 2 ．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程https://wltp.cninfo.com.cn 可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 上海维科精密模塑股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________（先生/女士）代表本人（或本单位）出席上海维科精密模塑股份有限公司于2026年07月20日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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