皖维高新(600063):皖维高新关于2026年度向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告
安徽皖维高新材料股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票导致股东 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”）发行A股股票，本次发行将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。 ? 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ? 本次发行事项尚需上海证券交易所审核通过和中国证监会注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。最终发行股票数量可能因监管政策变化或根据审核及/或发行注册文件的要求予以调整，亦存在不确定性。 一、本次权益变动的基本情况 本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第九届董事会第十八次会议、2026年第一次临时股东会、第九届董事会第二十一次、第九届董事会第二十二次会议审议通过。根据发行方案，公司拟向控股股东皖维集团发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（数量不足1股的余数作舍去处理），且不超过本次变更前的拟发行数量，即不超过468,750,000股（含本数），且不超过发行前公司总股本的30%。若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后确定。 皖维集团全部以现金参与认购。皖维集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，皖维集团系公司关联法人，皖维集团认购本A 次向特定对象发行 股股票的行为构成关联交易。 2026年3月10日，公司与皖维集团签署了《安徽皖维高新材料股份有限公司与安徽皖维集团有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。2026年6月30日，公司与皖维集团签署了《安徽皖维高新材料股份有限公司与安徽皖维集团有限责任公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。 本次权益变动前，公司股本总额为206,910.64万股，皖维集团直接持有68,769.14万股，持股比例为33.24%，为公司控股股东。本次向特定对象发行A股股票完成后，按照前述发行数量上限468,750,000股计算，本次发行后，皖维集团直接持有公司115,644.14万股股份，占公司总股本的比例为45.57%，皖维集团仍为公司控股股东，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会根据安徽省人民政府的授权对本级出资企业履行出资人职责，仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。 二、认购对象基本情况 本次股票发行的认购对象为公司控股股东皖维集团，基本情况如下：
（https://www.creditchina.gov.cn/）等网站，皖维集团不属于失信被执行人。 三、《附条件生效的股份认购协议》及《补充协议》主要内容 2026年3月10日，公司与皖维集团签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括认购标的、认购方式、认购价格、认购款项支付、认购金额、认购数量、滚存利润安排、生效条款和违约责任等，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》等相关公告。 2026年6月30日，公司与皖维集团签署了《补充协议》，详情请见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》等相关公告。 四、所涉及后续事项 1、本次发行尚需上海证券交易所审核通过和中国证监会注册后方可实施。 本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。 2、本次向特定对象发行A股股票不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 特此公告。 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会 2026年7月3日 中财网
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