未来电器(301386):第四届董事会第二十三次会议决议

时间：2026年07月03日 16:45:44 中财网

原标题:未来电器:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2026-029本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三 次会议于2026年7月3日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召 开。本次会议通知于2026年6月29日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会 议由董事长莫文艺女士召集并主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来 电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立香港公司》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于对外投资设立香港公司的公告》（公告编号：2026-030）。

三、备查文件
1、《第四届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第四届董事会战略委员会第六次会议决议》；
特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会
2026年7月3日