苏常柴Ａ(000570):董事会2026年第二次临时会议决议
董事会 2026年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日以通 讯方式召开董事会2026年第二次临时会议，会议通知于2026年6月 30日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为沈喆、谢国 忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨、蔡维暄。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于签署三井分公司征收补偿<补充协议书>的议案》； 董事会同意公司与新北区住建局、三井街道签订三井分公司征收 补偿《补充协议书》，公司从三井分公司房屋征收协议补偿总金额中划拨3,000万元至新北区住建局、三井街道作为三井分公司土地整理 及提标专项资金。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于三井分公司国有土地上房屋征收与补偿事项的进展公告》（公告编号：2026-020）。 （二）《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。 2026 7 21 2026 董事会同意于 年 月 日召开 年第一次临时股东会。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编 号：2026-021）。 上述议案（一）尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。 三、备查文件 （一）《董事会2026年第二次临时会议决议》。 常柴股份有限公司 董事会 2026年7月4日 中财网
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