新疆火炬(603080):新疆火炬第四届董事会第十三次会议决议
新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第四届董事会第十三次会议于2026年7月3日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。本次会议较为紧急，通知于2026年7月2日以电话方式向各位董事发出。根据新疆火炬《公司章程》的规定，召集人已于本次会议上做出相关说明。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长康青山先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举新任董事长的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于董事长辞职暨选举董事长、补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 （二）审议通过《关于增补董事的议案》 经控股股东江西中燃天然气投资有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查通过，提名刘锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于董事长辞职暨选举董事长、补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于董事长辞职暨选举董事长、补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 （四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司于2026年7月20日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告。 新疆火炬燃气股份有限公司董事会 2026年7月4日 中财网
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