圣晖集成(603163):圣晖集成第二届董事会第十二次会议决议
第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2024年 3月 19日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2024年 3月 29日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事 7名，实际出席 7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023年度独立董事述职报告的议案》 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会听取。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成 2023年度独立董事述职报告》。 （四）审议通过《关于 2023年度独立董事独立性情况评估的议案》 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成董事会关于 2023年度独立董事独立性情况的专项意见》。 （五）审议通过《关于公司 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。 （六）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023年度履职情况的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成董事会审计委员会 2023年度履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 （七）审议通过《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成 2023年度内部控制评价报告》。 （八）审议通过《关于公司 2023年度内部控制制度声明书的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 （九）审议通过《关于公司 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （十）审议通过《关于 2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2024年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。 （十一）审议通过《关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 （十二）审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。 （十五）审议通过《关于公司 2023年度日常关联交易确认及 2024年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。关联董事梁进利先生回避了本议案的表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。 （十六）审议通过《关于公司 2024年预计担保总额度的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 董事会认为，本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于 2024年预计担保总额度的公告》（公告编号：2024-015）。 （十七）审议通过《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50%的控股子公司间担保明细的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 （十八）审议通过《关于公司 2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十九）审议通过《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 董事会认为，公司为控股子公司提供财务资助，主要为支持其业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金需求，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，公司对控股子公司提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，同意向控股子公司提供财务资助。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-016）。 （二十）审议通过《关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。 （二十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。 （二十二）审议通过《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于 2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。 （二十三）审议通过《关于公司2024年度研发计划的议案》 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 （二十四）审议通过《关于召开 2023年年度股东大会的议案》 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。 （二十五）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2024年 3月 30日 中财网
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