[HK]讯众通信:2026年临时股东会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd. 北京訊眾通信技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2597） 2026年臨時股東會通告 茲通告北京訊眾通信技術股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年3月20日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區將台鄉酒仙橋北路乙10號院2號樓星地中心B座11層會議室召開2026年臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列決議案。 特別決議案 1. 審議及批准建議修訂本公司的公司章程。 2. 審議並批准內資股自新三板退市的申請。 3. 審議並批准授權董事會或董事會授權人士行使全部權力處理與內資股自新三板退市申請相關的事宜。 4. 審議並批准為保障異議內資股股東權益就新三板退市制定之保護措施。 5. 審議並批准終止建議A股發行的申請。 承董事會命 北京訊眾通信技術股份有限公司 董事長、執行董事兼行政總裁 樸聖根 香，2026年2月6日 附註： 1. 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於2026年3月16日（星期一）至2026年3月20日（星期五）期間（括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶手續。釐定H股股東出席臨時股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2026年3月16日（星期一）。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，股東必須將所有股份過戶文件連同有關股票於2026年3月13日（星期五）下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓（就H股股東而言），或交回本公司董事會秘書辦公室，地址為中國北京市朝陽區將台鄉酒仙橋北路乙10號院2號樓星地中心B座11層（就內資股股東而言），以作登記。 2. 股東可填妥本公司的委任代表表格，以委任一位或多位人士作為其代表出席臨時股東會（或其任何續會）並於會上投票。代表毋須為股東。 3. 股東須使用本公司的委任代表表格以書面形式委任代表。委任代表表格須由有關股東簽署或由其以書面形式正式授權（「授權書」）的人士簽署。如委任代表表格由前述的有關股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件（如有）必須經過公證。如公司股東委任其法人代表以外的人士代其出席臨時股東會（或其任何續會），則有關委任代表表格須加蓋公司股東法人印章或由其董事或按該公司的公司章程規定由該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。 委任代表表格及有關經公證的授權書（如有）及本附註3中提及的其他有關授權文件（如有）須於臨時股東會（或其任何續會）指定召開時間24小時前（即不遲於2026年3月19日（星期四）上午十時正）送達本公司董事會秘書辦公室（地址為中國北京市朝陽區將台鄉酒仙橋北路乙10號院2號樓星地中心B座11層）（就內資股持有人而言）或本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香夏愨道16號遠東金融中心17樓）（就H股持有人而言）。本公司內資股股東亦可將上述相關文件電郵至[email protected] 或傳真至+86-010-88589900。填妥及交回委任代表表格後， 閣下屆時仍可依願出席臨時股東會並於會上投票。 4. 股東或其代表親身出席臨時股東會（或其任何續會），應出示其身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士親身出席臨時股東會（或其任何續會），該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權書（視情況而定）。 5. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席臨時股東會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名登記持有人方有權投票。 6. 預期臨時股東會（或其任何續會）需時少於半天。親身出席臨時股東會（或其任何續會）的股東或其代表須自行負擔交通及食宿費用。 7. 本公司的董事會秘書辦公室聯繫方式如下： 地址：中國北京市朝陽區將台鄉酒仙橋北路乙10號院2號樓星地中心B座11層聯絡人：陳再雄先生 電話：+86-010-88589900 於本公告日期，董事會成員為執行董事樸聖根先生（董事長兼行政總裁）、王培德先生、岳端普先生、張治山先生及陳晶女士；及獨立非執行董事孫強先生、項立剛先 中财网
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