仕佳光子(688313):2026年度日常关联交易预计
河南仕佳光子科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年3月9日，公司召开第四届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。2026年度日常关联交易主要系公司正常生产经营所必需，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事专门会议同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议。 同日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。本次预计的2026年度日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平互利的交易原则，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。审计委员会同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 同日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年万元，关联董事葛海泉先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 2026年度日常关联交易金额预计不超过4,700.00万元，具体情况如下：单位：万元
注2：上述数据均按四舍五入原则保留小数点后两位数。 （三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
（一）关联方的基本情况及关联关系 1、中国科学院半导体研究所
上述关联方依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，公司就上述交易与关联方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。 三、日常关联交易的主要内容 公司的日常关联交易主要为满足公司日常生产经营活动所发生的采购及销售商品或服务。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司上述关联交易均是为了满足公司业务发展及日常经营的需要，属于正常业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。 （二）关联交易定价的公允性、合理性 公司上述关联交易遵循定价公允、公平的市场原则，付款安排和结算方式均按公司与其他主体交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 （三）关联交易的持续性 上述关联交易遵循公平交易、互利互惠的原则，有利于公司正常业务的持续开展，公司主营业务不会对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。 五、其他需要说明的事项 （一）本议案已经公司审计委员会与独立董事专门会议审议通过。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次预计的日常关联交易总额4,700.00万元在董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议。 （二）为提高决策效率，公司拟将本议案与年度董事会审议通过的事项一并提交2025年年度股东会审议，不另行召集临时股东会。 （三）为保证日常经营的合规性和有序性，董事会同意，在本议案经公司股东会审议通过前，同意公司根据实际经营需要开展上述关联交易，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，累计发生总额不得超过人民币3,000.00万元。 特此公告。 河南仕佳光子科技股份有限公司董事会 2026年3月10日 中财网
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