同辉信息(920090):2026年第一次临时股东会增加临时提案
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 召开会议基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司定于2026年3月19日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年3月16日，有关会议事项详见公司于2026年2月3日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》公告编号：2026-011。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2026年3月6日，公司董事会收到合计持有8.62%股份的股东南天数金（北京）信息产业发展有限公司、李刚先生、赵庚飞先生、麻燕利先生共同提交的《关于提请同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》，提请在2026年3月19日召开的2026年第一次临时股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 议案一《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案下设如下子议案: 1.1《关于提名赵起高先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.2《关于提名陈雪飞女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.3《关于提名孔凡峰先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.4《关于提名王薇女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 上述议案详细内容，参见公司于2026年3月11日在北京证券交易所官网披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2026-026。 议案二《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案下设如下子议案: 2.1:《关于提名魏强先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》; 2.2:《关于提名雷洁女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》; 2.3:《关于提名叶玫女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》; 上述议案详细内容，参见公司于2026年3月11日在北京证券交易所官网披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2026-026。 （三）审查意见说明 经审核，董事会认为股东南天数金（北京）信息产业发展有限公司、李刚先生、赵庚飞先生、麻燕利先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东南天数金（北京）信息产业发展有限公司、李刚先生、赵庚飞先生、麻燕利先生提出的临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年2月3日公告的原股东会通知事项不变。 四、 调整后的公司2026年第一次临时股东会审议事项
上述议案已分别经过公司第五届董事会第二十八次会议、第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 2月 3日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2026-010）、《董事换届公告》（公告编号：2026-012） 《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-019），以及公司于2026年 3月 11日披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2026-026）。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、4）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。 五、 备查文件 《关于提请同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2026年3月11日 中财网
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