[HK]广发证券(01776):海外监管公告 - 广发证券股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站( http://www.szse.cn )及中國報章刊發的《廣發証券股份有限公司第十一屆董事會第十三次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年3月13日 於本公告日期，本公司董事會成員括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 证证券券代代码码：：000776 证证券券简简称称：：广广发发证证券券 公公告告编编号号：：2026-010 广广发发证证券券股股份份有有限限公公司司 第第十十一一届届董董事事会会第第十十三三次次会会议议决决议议公公告告 本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假 记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2026年3月9日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2026年3月12日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事11人，参与表决董事11人。会议内容同时通知了公司高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一一、、审审议议关关于于向向广广发发控控股股（（香香港港））有有限限公公司司增增资资的的议议案案 根据该议案，同意： （一）向广发控股（香港）有限公司增资不超过61.01亿港元，公司根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，资金来源为公司根据一般性授权配售新增H股与发行H股可转换债券的募集资金及自有资金； （二）授权公司经营管理层根据国家法律法规及监管规定，办理与增资广发控股（香港）有限公司相关的具体事项。 本次增资事宜尚需获得相关监管部门备案/认可后实施。 以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 反对票或弃权票的理由：不适用。 《关于向广发控股（香港）有限公司增资的公告》与本公告同时在《中国证 特此公告。 广广发发证证券券股股份份有有限限公公司司董董事事会会 二二〇〇二二六六年年三三月月十十三三日日 中财网
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