[HK]信源企业集团(01748):(1)委任执行董事；及(2)未有遵守上市规则
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準確性 或 完 整性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示 ， 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED 信源企業集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1748） ( 1 )委 任執 行 董 事 ； 及 ( 2 ) 未 有 遵 守 上 市規 則 信 源 企 業 集 團 有 限 公 司（「 本 公 司 」）董 事（「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）謹 此 宣 佈 ， 自 2 0 2 6 年 3 月 12 日起 ， 劉 敦鈺 先 生（「 劉 先 生 」）已 獲 委 任為 執 行 董 事 。 委 任執 行 董 事 董 事 會 欣 然 宣 佈 ， 自 2 0 2 6 年 3 月 1 2 日起 ， 劉 先 生已 獲 委 任為 執 行 董 事 。 劉 先 生 的 履 歷 如 下 ： 劉 先 生 ， 6 3 歲 ， 於 航 運 業 擁 有 逾 4 0 年 經 驗 。 加 入 本 公 司 前 ， 劉 先 生 曾 於 1 9 8 4 年 6 月 至 1 9 8 6 年 6 月 擔 任 廣 西 北 海 海 運總 公 司 船 舶 調 度 主 管 、 於 1 9 8 6 年 6 月 至 1 9 9 9 年 3 月 擔 任 廣 西 北 海 市 交 通 局 副 主 任 、 於 1 9 9 9 年 5 月 至 2 0 0 5 年 5 月 擔 任 廣 東 宏 光 海 運 有 限 公 司（ 前稱 廣 東 宏 光 國 際 貨 運 代理 有 限 公 司 ）副總 經理 、 於 2 0 0 5 年 5 月 至 2 0 0 8 年 9 月 擔 任 廣 東 宏 光 實 業 有 限 公 司總 經理 、 於 2 0 0 8 年 9 月 至 2 0 2 2 年 1 2 月 擔 任 天 津 西 南 海 運 有 限 公 司 副總 經理 ， 並 自 2 02 2 年 1 2 月起 擔 任 天 津 西 南 海 運 有 限 公 司顧 問 。 劉 先 生 於 1 994 年 畢 業 於 廣 西 北 海 中 共 中 央黨 校 函 授 學 院 ， 主 修 經濟 管理 。 除 本 公 告 所 披露 者 外 ， 據 董 事 於 作 出 合理 查 詢 後 所 深知 、 盡悉 及確 信 ， 劉 先 生 ( i ) 與 任 何 其 他 本 公 司 董 事 、 高 級 管理 層 或 主 要 或 控 股 股 東（ 定義 見香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司證 券 上 市 規 則（「 上 市規 則 」））概 無 任 何 關 係 ； ( i i ) 於香 港法 例 第 5 7 1章證 券 及 期 貨 條 例 第 X V 部 所 界 定 的 本 公 司 股 份 或 相 關 股 份 或 債 權證 中 概 無 擁 有 及╱ 或 視 作 擁 有 任 何 權 益 或 淡 倉 ； ( i i i ) 於 過 去 三 年 於 本 公 司 或 其 附 屬 公 司 概 無 擔 任 其 他 職 位 ， 亦 概 無 於 任 何 公眾 上 市 公 司 擔 任 任 何 其 他 董 事 職 位 ； 及 ( i v ) 概 無 持 有 任 何 其 他 重 大 任 命 或 專 業 資 格 。 劉 先 生已 與 本 公 司 訂 立 服 務 協議 ， 自 2 0 2 5 年 3 月 1 2 日起 初 步為 期 三 年 ， 該 協議 於 首 個 年 期 屆 滿 後 可 自 動 重續 一 年 ， 直 至 根 據 該 服 務 協議 的 條 款 予 以 終 止為 止 。 該 服 務 協議 可 由 其 中 一 方 發 出 三 個 月 的 書 面 通知 予 以 終 止 ， 且 須 根 據 本 公 司 的 組織 章 程 細 則 遵 守 退 任 及 重 選 的 規 定 。 根 據 該 服 務 協議 ， 劉 先 生 有 權 收 取 每 月 人 民 幣 6 0 , 0 0 0 元 的 酬 金 ， 該 金 額 乃 由 董 事 會 參 考 當 前 市 場 水 平 以 及 其 經 驗 及 於 本 公 司 的 職 務 及 責 任 而 釐 定 。 劉 先 生 的 酬 金 須 由 本 公 司 薪 酬 委 員 會 及 董 事 會 不 時 檢 討 。 除 本 公 告 所 披 露 者 外 ， 董 事 會 概 不知 悉 有 任 何 有 關 劉 先 生 之 委 任 的 其 他 事 宜 須 敦 請 本 公 司 股 東 垂 注 ， 亦 並 無 任 何 其 他 資 料 須 根 據 上 市 規 則 第 13 .5 1 ( 2) 條 予 以 披 露 。 董 事 會謹 此 熱烈 歡 迎 劉 先 生 加 盟 董 事 會 。 未 有 遵 守 上 市規 則 上 市 規 則 第 3 .1 0A 條 規 定 ， 上 市 發 行 人 須 委 任 獨 立 非 執 行 董 事 ， 其 人 數 須 佔 董 事 會 至 少 三 分 之 一 。 劉 先 生 獲 委 任為 執 行 董 事 後 ， 董 事 會 由 十 名 董 事 組 成 ， 其 中 七 名為 執 行 董 事 ， 三 名為 獨 立 非 執 行 董 事 。 因 此 ， 本 公 司 未 能 遵 守 上 市 規 則 第 3. 10 A 條 所 載 規 定 。 本 公 司 將 盡 最 大 努 力物 色 合 適 人 選 以 委 任為 新 增 獨 立 非 執 行 董 事 ，確 保 盡 快 重 新 遵 守 上 市 規 則 第 3 . 10A 條 之 規 定 ， 惟 無 論 如 何 須 於 本 公 告 日 期起 計 三 個 月 內 完 成 。 本 公 司 將 於 適 當 時 候 另 行 刊 發 公 告 。 繼續 暫停 買 賣 應 本 公 司 要 求 ， 股 份已 自 2 0 2 5 年 2 月 2 1 日 上 午 九 時 正起 在 聯 交 所 暫 停 買 賣 ， 並 將 繼續 暫 停 買 賣 ， 直 至 本 公 司 達 成 復牌 指 引為 止 。 本 公 司 將 於 適 當 時 候 或 根 據 上 市 規 則 及證 券 及 期 貨 條 例 的 規 定 另 行 刊 發 公 告 。 股 東 及 有 意投 資 者 買 賣 本 公 司證 券 時 務請 審 慎 行 事 。 承 董 事 會 命 信 源 企 業集 團 有限 公 司 主 席 兼 執 行 董 事 陳 家 幹 香 港 ， 2 026 年 3 月 12 日 於 本 公 告 日 期 ， 陳 家 幹 先 生 、 徐 文 均 先 生 、 陳 銘 先 生 、 林 世 鋒 先 生 、 陳 延 標 先 生 、 劉 維 芃 女 士 及 劉 敦 鈺 先 生為 執 行 董 事 ； 及 徐 捷 先 生 、魏 書 松 先 生 及 陳 四 汝 博 士為 獨 立 非 執 行 董 事 。 中财网
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