镇洋发展(603213):浙江镇洋发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年03月20日 23:45:38 中财网

原标题:镇洋发展:浙江镇洋发展股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-019
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年3月20日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号 浙江镇洋发展股份有限公司7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,887
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,897,811
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	29.6167

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》的有关规定。

本次股东会由董事会召集，董事长沈曙光先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事包永忠以通讯方式参加了本次会议；2、公司董事会秘书石艳春出席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,378,138	91.1995	11,499,873	8.7854	19,800	0.0151

2、关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易方案的议案
2.01议案名称：交易各方
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,124,138	91.0054	11,511,073	8.7939	262,600	0.2006

2.02议案名称：换股发行的股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,123,438	91.0049	11,511,073	8.7939	263,300	0.2011

2.03议案名称：换股对象及合并实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,123,438	91.0049	11,511,073	8.7939	263,300	0.2011

2.04议案名称：发行价格与换股价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,096,138	90.9841	11,524,373	8.8041	277,300	0.2118

2.05议案名称：换股比例
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,096,138	90.9841	11,529,373	8.8079	272,300	0.2080

2.06议案名称：换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,096,138	90.9841	11,526,373	8.8056	275,300	0.2103

2.07议案名称：浙江沪杭甬A股股票的上市流通
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,123,438	91.0049	11,499,073	8.7848	275,300	0.2103

2.08议案名称：零碎股处理方法
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,123,438	91.0049	11,499,073	8.7848	275,300	0.2103

2.09议案名称：权利受限的镇洋发展股份的处理
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,113,438	90.9973	11,502,073	8.7871	282,300	0.2157

2.10议案名称：股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,113,438	90.9973	11,499,073	8.7848	285,300	0.2180

2.11议案名称：浙江沪杭甬异议股东的保护机制
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,121,238	91.0032	11,491,273	8.7788	285,300	0.2180

2.12议案名称：镇洋发展异议股东的保护机制
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,097,438	90.9850	11,518,073	8.7993	282,300	0.2157

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,114,538	90.9981	11,497,973	8.7839	285,300	0.2180

2.14议案名称：吸收合并交易过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,113,438	90.9973	11,499,073	8.7848	285,300	0.2180

2.15议案名称：本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,113,438	90.9973	11,499,073	8.7848	285,300	0.2180

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,132,438	91.0118	11,480,073	8.7703	285,300	0.2180

2.17议案名称：吸收合并交易滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,117,438	91.0003	11,495,073	8.7817	285,300	0.2180

2.18议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,120,538	91.0027	11,491,973	8.7793	285,300	0.2180

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,128,438	91.0087	11,484,073	8.7733	285,300	0.2180

4、议案名称：关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,128,438	91.0087	11,484,073	8.7733	285,300	0.2180

5、议案名称：关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展之换股吸收合并协议的补充协议（一）》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,135,038	91.0138	11,480,473	8.7706	282,300	0.2157

6、议案名称：关于签署附生效条件的《浙江沪杭甬与镇洋发展之换股吸收合并协议的补充协议（二）》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,128,438	91.0087	11,484,073	8.7733	285,300	0.2180

7、议案名称：关于《浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,128,438	91.0087	11,484,073	8.7733	285,300	0.2180

8、议案名称：关于确定公司异议股东现金选择权价格的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,113,238	90.9971	11,502,273	8.7872	282,300	0.2157

9、议案名称：关于“镇洋转债”处理安排的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,135,738	91.0143	11,476,773	8.7677	285,300	0.2180

10、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,134,738	91.0135	11,478,473	8.7690	284,600	0.2174

11、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,131,738	91.0113	11,481,473	8.7713	284,600	0.2174

12、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,128,738	91.0090	11,484,473	8.7736	284,600	0.2174

13、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,128,738	91.0090	11,484,473	8.7736	284,600	0.2174

14、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,131,738	91.0113	11,481,473	8.7713	284,600	0.2174

15、 议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,131,738	91.0113	11,481,473	8.7713	284,600	0.2174

16、 议案名称：关于确认《中国银河证券股份有限公司关于浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易之估值报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,133,438	91.0126	11,479,773	8.7700	284,600	0.2174

17、 议案名称：关于确认《中泰证券股份有限公司关于浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展暨关联交易之估值报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,131,738	91.0113	11,481,473	8.7713	284,600	0.2174

18、 议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,133,038	91.0122	11,479,473	8.7698	285,300	0.2180

19、 议案名称：关于批准公司本次交易的相关审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,131,038	91.0107	11,481,473	8.7713	285,300	0.2180

20、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	119,131,738	91.0113	11,481,473	8.7713	284,600	0.2174

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于本次交易 符合上市公司 重大资产重组 相关法律法规 规定的议案	25,60 4,206	68.9696	11,49 9,873	30.9770	19,80 0	0.0533
2.01	交易各方	25,35 0,206	68.2854	11,51 1,073	31.0072	262,6 00	0.7074
2.02	换股发行的股 票种类及面值	25,34 9,506	68.2836	11,51 1,073	31.0072	263,3 00	0.7092
2.03	换股对象及合	25,34	68.2836	11,51	31.0072	263,3	0.7092
	并实施股权登 记日	9,506		1,073		00
2.04	发行价格与换 股价格	25,32 2,206	68.2100	11,52 4,373	31.0430	277,3 00	0.7470
2.05	换股比例	25,32 2,206	68.2100	11,52 9,373	31.0565	272,3 00	0.7335
2.06	换股发行股份 的数量	25,32 2,206	68.2100	11,52 6,373	31.0484	275,3 00	0.7416
2.07	浙江沪杭甬A 股股票的上市 流通	25,34 9,506	68.2836	11,49 9,073	30.9749	275,3 00	0.7416
2.08	零碎股处理方 法	25,34 9,506	68.2836	11,49 9,073	30.9749	275,3 00	0.7416
2.09	权利受限的镇 洋发展股份的 处理	25,33 9,506	68.2566	11,50 2,073	30.9830	282,3 00	0.7604
2.10	股份锁定期安 排	25,33 9,506	68.2566	11,49 9,073	30.9749	285,3 00	0.7685
2.11	浙江沪杭甬异 议股东的保护 机制	25,34 7,306	68.2776	11,49 1,273	30.9539	285,3 00	0.7685
2.12	镇洋发展异议 股东的保护机 制	25,32 3,506	68.2135	11,51 8,073	31.0260	282,3 00	0.7604
2.13	本次交易涉及 的债权债务处 置	25,34 0,606	68.2596	11,49 7,973	30.9719	285,3 00	0.7685
2.14	吸收合并交易 过渡期安排	25,33 9,506	68.2566	11,49 9,073	30.9749	285,3 00	0.7685
2.15	本次交易涉及 的相关资产过 户或交付的安 排	25,33 9,506	68.2566	11,49 9,073	30.9749	285,3 00	0.7685
2.16	员工安置	25,35 8,506	68.3078	11,48 0,073	30.9237	285,3 00	0.7685
2.17	吸收合并交易 滚存未分配利 润的安排	25,34 3,506	68.2674	11,49 5,073	30.9641	285,3 00	0.7685
2.18	决议有效期	25,34 6,606	68.2757	11,49 1,973	30.9557	285,3 00	0.7685
3	关于本次交易 构成关联交易 的议案	25,35 4,506	68.2970	11,48 4,073	30.9345	285,3 00	0.7685
4	关于签署附生	25,35	68.2970	11,48	30.9345	285,3	0.7685
	效条件的《浙江 沪杭甬与镇洋 发展换股吸收 合并协议》的议 案	4,506		4,073		00
5	关于签署附生 效条件的《浙江 沪杭甬与镇洋 发展之换股吸 收合并协议的 补充协议（一） 的议案	25,36 1,106	68.3148	11,48 0,473	30.9248	282,3 00	0.7604
6	关于签署附生 效条件的《浙江 沪杭甬与镇洋 发展之换股吸 收合并协议的 补充协议（二） 的议案	25,35 4,506	68.2970	11,48 4,073	30.9345	285,3 00	0.7685
7	关于《浙江沪杭 甬换股吸收合 并镇洋发展暨 关联交易报告 书（草案）》及 其摘要的议案	25,35 4,506	68.2970	11,48 4,073	30.9345	285,3 00	0.7685
8	关于确定公司 异议股东现金 选择权价格的 议案	25,33 9,306	68.2561	11,50 2,273	30.9835	282,3 00	0.7604
9	关于“镇洋转 债”处理安排的 议案	25,36 1,806	68.3167	11,47 6,773	30.9148	285,3 00	0.7685
10	关于本次交易 符合《上市公司 监管指引第9 号—上市公司 筹划和实施重 大资产重组的 监管要求》第四 条规定的议案	25,36 0,806	68.3140	11,47 8,473	30.9194	284,6 00	0.7666
11	关于本次交易 符合《上市公司 重大资产重组 管理办法》第十	25,35 7,806	68.3059	11,48 1,473	30.9275	284,6 00	0.7666
	一条规定的议 案
12	关于本次交易 不构成《上市公 司重大资产重 组管理办法》第 十三条规定的 重组上市情形 的议案	25,35 4,806	68.2978	11,48 4,473	30.9355	284,6 00	0.7666
13	关于本次交易 相关主体不存 在《上市公司监 管指引第7号》 第十二条规定 情形的议案	25,35 4,806	68.2978	11,48 8,473	30.9355	284,6 00	0.7666
14	关于本次交易 履行法定程序 的完备性、合规 性及提交的法 律文件的有效 性的议案	25,35 7,806	68.3059	11,48 1,473	30.9275	284,6 00	0.7666
15	关于本次交易 前十二个月内 购买、出售资产 的议案	25,35 7,806	68.3059	11,48 1,473	30.9275	284,6 00	0.7666
16	关于确认《中国 银河证券股份 有限公司关于 浙江沪杭甬换 股吸收合并镇 洋发展暨关联 交易之估值报 告》的议案	25,35 9,506	68.3105	11,47 9,773	30.9229	284,6 00	0.7666
17	关于确认《中泰 证券股份有限 公司关于浙江 沪杭甬换股吸 收合并镇洋发 展暨关联交易 之估值报告》的 议案	25,35 7,806	68.3059	11,48 1,473	30.9275	284,6 00	0.7666
18	关于估值机构 的独立性、估值 假设前提的合	25,35 9,106	68.3094	11,47 9,473	30.9221	285,3 00	0.7685
	理性、估值方法 与估值目的的 相关性以及估 值定价的公允 性的议案
19	关于批准公司 本次交易的相 关审计报告的 议案	25,35 7,106	68.3040	11,48 1,473	30.9275	285,3 00	0.7685
20	关于提请股东 会授权董事会 全权办理本次 交易相关事宜 的议案	25,35 7,806	68.3059	11,48 1,473	30.9275	284,6 00	0.7666

(三) 关于议案表决的有关情况说明（未完）