金隅冀东(000401):第十届董事会第二十五次会议决议
金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2026年3月13日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第二十五次会议的通知，会议于2026年3月25日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年年度报告》《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。 该议案需提交公司2025年度股东会审议。 二、审议并通过《关于公司董事会2025年度决议执行情况报告的议 案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会2025年度工作报告》。 该议案需提交公司2025年度股东会审议。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 五、审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 六、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。 该议案需提交公司2025年度股东会审议。 七、审议并通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。 八、审议并通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 根据《公司章程》及工作实际，对《董事会战略委员会议事规则》进行修订，具体如下：
全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司<董事会战略委员会议事规则>》。 九、审议并通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》。 十、审议并通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》 根据公司薪酬管理的相关规定，公司拟确定在公司领取薪酬的非独立董事2025年度薪酬如下： （一）现任非独立董事拟确定的2025年度薪酬 单位：人民币万元
2.丁培和任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，其不在公司领取薪酬。 3.周成耀于2025年9月任公司非独立董事，自2025年9月起在公司领取薪酬。 4.葛栋于2025年10月任公司副董事长，自2025年10月起在公司领取薪酬。 5.高荣科于2025年12月任公司职工董事，自2026年1月起在公司领取薪酬。 （二）离任非独立董事拟确定的2025年度薪酬 单位：人民币万元
2.姜雨生于2025年8月-2025年12月任公司职工董事，职工董事取薪期间为2025年9月-2025年12月。 根据“董事会在讨论董事个人薪酬时，该董事应当回避”的监管要求，该议案由董事刘宇、丁培和、高荣科及三位独立董事进行审议。 表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权 该议案需提交公司2025年度股东会审议。 十一、审议并通过《关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬的 议案》 根据公司薪酬管理的相关规定，公司确定非董事高级管理人员2025 年度薪酬如下： （一）现任非董事高级管理人员确定的2025年度薪酬 单位：人民币万元
（二）离任高级管理人员确定的2025年度薪酬 单位：人民币万元
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 十二、审议并通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》 为满足控股子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司为控股子公司提供融资担保68,500万元，其中对沈阳冀东水泥有限公司提供担保的担保决议的有效期为自公司2025年度股东会审议批准之日起一年，对其他公司提供担保的担保决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》。 公司对沈阳冀东水泥有限公司提供担保事项需提交公司2025年度股 东会审议。 十三、审议并通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》 为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日供融资担保10,000万元，担保决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告》。 十四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，经过确认，计提相应减值准备共计63,894.10万元，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润 53,966.82万元。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于计提减值准备的公告》。 十五、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议案》 该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、魏卫东先生、丁培和先生、周成耀先生回避表决，由其他五位非关联董事进行表决。 表决结果：五票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》。 十六、审议并通过《关于董事会审计与风险委员会对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于董事会审计与风险委员会对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告》。 十七、审议并通过《关于公司2025年度合规管理工作报告的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 十八、审议并通过《关于公司2025年度审计工作报告及2026年度审 计工作计划的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 十九、审议并通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司<董事及高级管理人员薪酬管理办法>》。 该议案需提交公司2025年度股东会审议。 二十、审议并通过《关于收购金隅混凝土集团有限公司21%股权暨关 联交易的议案》 为进一步整合内外部优质资源，高效释放存量资产价值与区域资源禀赋，系统打造协同联动、优势互补的“集合作战”产业体系，公司持续优化产业结构，加速构建“水泥+骨料+商品混凝土”一体化产业发展模式，推动产业价值链向高效益、高附加值环节以及最终用户持续拓展，公司以现金方式向北京金隅集团股份有限公司收购其持有的金隅混凝土集团有限公司（以下简称混凝土集团）6%股权，向冀东发展集团有限责任公司收购其持有的混凝土集团15%股权，本次交易完成后，公司持有混凝土集团51%股权，混凝土集团将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、魏卫东先生、丁培和先生、周成耀先生回避表决，由其他五位非关联董事进行表决。 表决结果：五票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于收购金隅混凝土集团有限公司21%股权暨关联交易的公告》。 二十一、审议并通过《关于公司机构调整的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 二十二、审议并通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于召开公司2025年度股东会的通知》。 上述第一项、第五项、第六项、第七项、第十六项、第十八项议案经审计与风险委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第十项、第十一项、第十九项议案经薪酬与考核委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第九项、第十七项议案经战略委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第十五项、第二十项议案已经独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会 2026年3月27日 中财网
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