威高血净(603014):召开2025年年度股东会的通知

时间：2026年03月28日 23:55:41 中财网

原标题:威高血净:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-019
山东威高血液净化制品股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年4月17日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月17日15点00分
召开地点：山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼6楼601会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月17日至2026年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
5	《关于审议董事薪酬的议案》	√
6	《关于修订<山东威高血液净化制品股份有限公 司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√
7	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√
8	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期 利润分配的议案》	√

注：股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告及公司高级管理人员薪酬方案的说明。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月28日刊登在公司指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、7
应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603014	威高血净	2026/4/13

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年4月14日（星期二）上午8:00-11:00，下午12:00-16:30（二）登记地点：山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼512室证券事务部。

（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

六、其他事项
（一）会议会期半天，费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：
1、联系地址：山东省威海市威高西路7号；
2、联系人：王婷婷；
3、联系电话：0631-5716143
特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
2026年3月28日
附件1：授权委托书
?报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东威高血液净化制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东威高血液净化制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》
2	《关于续聘会计师事务所的议案》
3	关于2025年度利润分配预案的议案》
4	《关于2026年度日常关联交易预计的 议案》
5	《关于审议董事薪酬的议案》
6	《关于修订<山东威高血液净化制品股 份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理办法>的议案》
7	《关于购买董事、高级管理人员责任 险的议案》
8	《关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分配的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。