[HK]中国再保险(01508):2026年第二次临时股东会通函
閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國再保險（集團）股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Reinsurance (Group) Corporation 1508 選舉何興達先生為第五屆董事會非執行董事 及 2026年第二次臨時股東會通告 中國再保險（集團）股份有限公司謹訂於2026年4月29日（星期三）下午2時30分於中國北京市西城區金融大街11號中國再保險大廈24層會議室以現場會議形式舉行臨時股東會。臨時股東會通告載於本通函第5至第6頁。 如 閣下擬委任代表出席臨時股東會，須將隨附的代表委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即2026年4月28日（星期二）下午2時30分前）交回。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 序言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2關於選舉何興達先生為第五屆董事會非執行董事的議案 . . . . . . . . . . 32026年第二次臨時股東會 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4推薦意見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42026年第二次臨時股東會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義： 「公司章程」 指 本公司於2015年6月26日、2017年10月24日、 2018年6月28日、2023年6月27日經股東大會通 過，並於2015年7月9日、2016年3月2日經原中 國保險監督管理委員會、於2019年1月16日經原 中國銀保監會及於2024年1月29日及2026年1月 23日經國家金融監督管理總局核准的公司章程 「董事會」 指 本公司董事會 「本公司」 指 中國再保險（集團）股份有限公司 「董事」 指 本公司董事 「臨時股東會」 指 本公司將於2026年4月29日（星期三）下午2時30分於中國北京市西城區金融大街11號中國再保 險大廈24層會議室以現場會議形式舉行的2026 年第二次臨時股東會 「香港」 指 中國香港特別行政區 「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司 「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 「中國」 指 中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香 港、澳門特別行政區及台灣 「人民幣」 指 人民幣，中國的法定貨幣 「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股， 包括H股及內資股 「股東」 指 股份的持有人 China Reinsurance (Group) Corporation 1508 執行董事： 註冊辦事處及總部： 莊乾志先生（董事長） 中國 朱曉雲女士 北京市 西城區 非執行董事： 金融大街11號 楊長松先生 賈祥翔女士 香港主要營業地點： 周鄭先生 香港 灣仔 獨立非執行董事： 港灣道30號 戴德明先生 新鴻基中心 葉梅女士 1618室 姜耀輝先生 敬啟者： 選舉何興達先生為第五屆董事會非執行董事 及 2026年第二次臨時股東會通告 序言 本通函旨在向 閣下提供臨時股東會通告，及提供將在臨時股東會上審議的決議案的資料，使 閣下可於臨時股東會上就投票贊成或反對該決議案作出知情的決定。 關於選舉何興達先生為第五屆董事會非執行董事的議案 於臨時股東會上將提呈股東審議及批准關於選舉何興達先生為第五屆董事會非執行董事的普通決議案。 根據法律法規、監管規定以及公司章程的有關規定，董事會建議選舉何興達先生為第五屆董事會非執行董事，任期自國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起計算，至第五屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。 何興達先生的簡歷及其他相關信息載列如下： 何興達先生，出生於1979年9月，管理學碩士。加入本公司前，何興達先生曾任中央匯金投資有限責任公司建行部經理，銀行部二級經理、一級經理、高級副經理，銀行機構管理一部高級副經理、高級經理，中央匯金資產管理有限責任公司（「匯金資管公司」）資產管理一組組長、高級經理，中央匯金投資有限責任公司資本運營部╱匯金資管公司資產管理處處長、高級經理，中央匯金投資有限責任公司派往新華人壽保險股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601336；香港聯交所主板上市公司，股份代號：1336）董事（其間曾兼任新華資產管理股份有限公司董事），現任中央匯金投資有限責任公司派出董事。 除上述所披露外，何興達先生確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何其他職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)截至本通函日期，彼並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。 何興達先生將與本公司訂立董事服務合約。於任期內，何興達先生並不在本公司領取董事薪酬。 何興達先生亦確認，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料，亦無與其委任有關之任何其他事宜須提請股東留意。 2026年第二次臨時股東會 本公司將於2026年4月29日（星期三）下午2時30分於中國北京市西城區金融大街11號中國再保險大廈24層會議室以現場會議形式舉行臨時股東會，以審議並酌情通過有關上述事宜的決議案。本公司已根據上市規則發佈代表委任表格。臨時股東會通告載於本通函內。 為釐定有權出席臨時股東會之股東名單，本公司將於2026年4月24日（星期五）至2026年4月29日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。凡於2026年4月29日（星期三）名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權出席臨時股東會及於會上投票。尚未登記的H股股東如欲出席臨時股東會，最遲須於2026年4月23日（星期四）下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）辦理股份過戶手續。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。該等情況下，委任代表的文書將被視為失效。 臨時股東會上擬提呈決議案將以投票方式進行表決。 推薦意見 董事會（包括獨立非執行董事）認為，在臨時股東會通告載列供股東審議並批准的決議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於臨時股東會提呈的決議案。 此致 列位股東 台照 承董事會命 中國再保險（集團）股份有限公司 董事長 莊乾志 謹啟 China Reinsurance (Group) Corporation 1508 2026年第二次臨時股東會通告 茲通告中國再保險（集團）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年4月29日（星期三）下午2時30分於中國北京市西城區金融大街11號中國再保險大廈24層會議室以現場會議形式召開2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列決議案： 普通決議案 1. 審議及批准關於選舉何興達先生為第五屆董事會非執行董事的議案承董事會命 中國再保險（集團）股份有限公司 董事長 莊乾志 中國，北京 2026年4月10日 附註： 1. 暫停辦理股份過戶登記手續及出席臨時股東會並於會上投票的資格為釐定有權出席臨時股東會之股東名單，本公司將於2026年4月24日（星期五）至2026年4月29日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份轉讓登記。凡於2026年4月29日（星期三）名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權出席臨時股東會及於會上投票。本公司尚未登記的H股股東如欲出席臨時股東會及於會上投票，最遲須於2026年4月23日（星期四）下午4時30分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）辦理股份過戶手續。 2. 委任代表 有權出席臨時股東會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席臨時股東會以代表有關股東。股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。H股股東最遲須於臨時股東會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即2026年4月28日（星期二）下午2時30分前）將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。 3. 以投票方式表決 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），股東在股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。因此，臨時股東會通告載列的決議案將以投票方式進行表決。投票表決的結果將按照上市規則刊載於本公司網站(www.chinare.com.cn)及香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)。 4. 其他事項 臨時股東會預計需時半日。股東或其委任代表出席臨時股東會（及其任何續會）時須出示其身份證明文件。出席臨時股東會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。 中财网
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