中工国际(002051):第八届董事会第二十次会议决议
中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十次会议通知于2026年4月7日以专人送达、邮件形式发出。 会议于2026年4月13日以通讯方式召开，应出席董事九名，实际出 席董事九名，出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议了如下决议： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%，审议通过了《总经理工作报告》。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%，审议通过了《关于2026年投资计划的议案》。 为助力公司高质量发展，根据公司年度重点建设项目，同意公司2026年度投资计划：2026年计划投资总额27亿元，其中固定资产投资 23.05亿元，股权投资3.95亿元。 董事会同意授权公司经营层在额度范围内开展计划项目的相关 经营管理工作，包括但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整事宜。本议案不代表对具体项目的审批决策，将根据《公司章程》《董事会授权管理办法》等规定的权限提交股东会、董事会或总经理办公会决策后方可实施。 本议案经公司董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议 通过后提交公司董事会审议。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公 司2026-2028年审计项目三年滚动计划和2026年审计项目计划的议 案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》和公司《内部审计制度》的规定，结合公司发展战略要求和实际经营情况，公司编制了2026-2028年审计项目三年滚动 计划和2026年审计项目计划。董事会同意授权董事会审计委员会可 以根据实际工作需要，对2026年度内审项目计划进行合理调整。 本议案经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过后 提交公司董事会审议。 4、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%，审议通过了《关于审议中工国际工程股份有 限公司2026年度工资总额预算方案的议案》。根据《中工国际工程股份有限公司工资总额备案制管理办法》相关要求，结合公司实际经营情况，同意公司2026年度工资总额预算方案。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议 通过后提交公司董事会审议。 5、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%，审议通过了《关于制定<中工国际工程股份有 限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。该议案需提交公司股东会审议。 公司根据《上市公司治理准则》相关要求制订了《中工国际工程 股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议 通过后提交公司董事会审议。 6、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%，审议通过了《关于制定<中工国际工程股份有 限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。 公司根据《上市公司治理准则》相关要求制订了《中工国际工程 股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，该制度全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议； 2、董事会审计委员会2026年第三次工作会议决议； 3、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议； 4、第八届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2026年4月14日 中财网
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