福元医药(601089):北京福元医药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

时间：2026年04月13日 18:55:49 中财网

原标题:福元医药:北京福元医药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2026-025
北京福元医药股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月7日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月7日 14点00分
召开地点：公司会议室（北京市通州区漷县镇漷县南三街8号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月7日
至2026年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于2025年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方 案的议案	√
4.01	关于确认董事胡柏藩2025年度薪酬及2026年度 薪酬方案的议案	√
4.02	关于确认董事黄河2025年度薪酬及2026年度薪 酬方案的议案	√
4.03	关于确认董事石观群2025年度薪酬及2026年度 薪酬方案的议案	√
4.04	关于确认董事胡少羿2025年度薪酬及2026年度 薪酬方案的议案	√
4.05	关于确认董事耿玉先2025年度薪酬及2026年度 薪酬方案的议案	√
4.06	关于确认职工代表董事王斌超2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案	√
4.07	关于确认董事崔欣荣2025年度薪酬的议案	√
4.08	关于确认独立董事刘书锦2025年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案	√
4.09	关于确认独立董事汪舰2025年度薪酬及2026年 度薪酬方案的议案	√
4.10	关于确认独立董事徐麟2025年度薪酬及2026年 度薪酬方案的议案	√
4.11	关于确认独立董事陈劲2025年度薪酬的议案	√
4.12	关于确认独立董事李立东2025年度薪酬的议案	√
4.13	关于确认独立董事郑晓东2025年度薪酬的议案	√
5	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理 制度》的议案	√

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2026年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报》上进行了披露。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4.01至4.13
4、涉及关联股东回避表决的议案：4.01、4.02、4.06
应回避表决的关联股东名称：（1）议案4.01：新和成控股集团有限公司、新昌勤进投资有限公司；（2）议案4.02：北京华康泰丰科技有限责任公司；（3）议案4.06：王斌超、宣城人和投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601089	福元医药	2026/4/27

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026年4月29日（9:00-11:00,13:30-17:00）
（二）登记地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街8号董事会办公室
（三）登记方式：
1、自然人股东应当持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会办理登记手续；自然人股东委托代理人的出席，代理人还应当提交股东授权委托书（详见附件1）、和个人有效身份证件办理登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续；
3、异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记。

（四）联系人：郑凯微
联系电话：010-65020399
邮箱：[email protected]
传真：010-65021289
六、 其他事项
与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会
2026年4月14日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京福元医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京福元医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报 告的议案
2	关于2025年年度报告及其摘 要的议案
3	关于2025年度利润分配预案 的议案
4.00	关于确认董事2025年度薪酬 及2026年度薪酬方案的议案
4.01	关于确认董事胡柏藩2025年 度薪酬及2026年度薪酬方案 的议案
4.02	关于确认董事黄河2025年度 薪酬及2026年度薪酬方案的 议案
4.03	关于确认董事石观群2025年 度薪酬及2026年度薪酬方案 的议案
4.04	关于确认董事胡少羿2025年
	度薪酬及2026年度薪酬方案 的议案
4.05	关于确认董事耿玉先2025年 度薪酬及2026年度薪酬方案 的议案
4.06	关于确认职工代表董事王斌 超2025年度薪酬及2026年度 薪酬方案的议案
4.07	关于确认董事崔欣荣2025年 度薪酬的议案
4.08	关于确认独立董事刘书锦 2025年度薪酬及2026年度薪 酬方案的议案
4.09	关于确认独立董事汪舰2025 年度薪酬及2026年度薪酬方 案的议案
4.10	关于确认独立董事徐麟2025 年度薪酬及2026年度薪酬方 案的议案
4.11	关于确认独立董事陈劲2025 年度薪酬的议案
4.12	关于确认独立董事李立东 2025年度薪酬的议案
4.13	关于确认独立董事郑晓东 2025年度薪酬的议案
5	关于修订《董事和高级管理人 员薪酬与考核管理制度》的议 案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。