*ST中基(000972):2025年度拟不进行利润分配
中基健康产业股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2026年4月15日召开第十届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，并同意将此议案提交公司2025年年度股东会审议。 （二）独立董事专门会议审核意见 公司于2026年4月15日召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。全体独立董事经认真审议一致认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，对董事会提出的公司2025年度拟不进行利润分配及公积金转增预案无异议，并提交公司董事会审议，在公司董事会审议通过后提交股东会审议。 二、2025年度利润分配预案的基本情况 的净利润为-46,231,823.92元，母公司实现净利润为-20,068,883.27元，加上期初未分配利润-1,464,693,208.94元，母公司累计实际可供分配利润为-1,484,762,092.21元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，2025年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 三、2025年度不进行现金分红的具体情况 （一）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至2025年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司董事会拟定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 四、其他说明 本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。本次利润分配预案尚须提交公司股东会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1．第十届董事会第二十一次会议决议； 2．第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2026年4月16日 中财网
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