上海三毛(600689):上海三毛企业（集团）股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核办法
B900922 三毛B股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况 及2026年度薪酬考核办法的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026年4月16日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下 简称“公司”）召开了第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬 考核办法的议案》，本事项尚需提请公司股东会审议批准。 相关情况公告如下： 一、2025年度现任及报告期内离任董事、高级管理人员薪酬执 行情况 单位：万元
1.非独立董事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前薪酬总额包含基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬；其中，前述人员报告期内从公司获得的2025年度基本薪酬及经考核兑付的2024年度绩效薪酬（全额）合计为229.22万元。 2.报告期内在任及离任董事和高级管理人员方果、何贵云、胡渝、刘杰经考核兑付的2024年度绩效薪酬的30%已纳入递延支付，数据计入报告期内税前薪酬总额，但尚未实际发放至个人。 二、2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法 ? 董事长、高级管理人员 根据控股股东下达的2026年度主要负责人业绩合同，现制定公 司董事长、高级管理人员2026年度薪酬考核办法，具体内容如下： （一）考核期限 考核期限1年，即2026年1月1日至2026年12月31日。 （二）考核内容及指标 年度考核指标主要如下： 1.财务指标（权重50%），其中：基本指标包含营业收入、利润 总额、经营性利润；分类指标包含营业利润率、应收账款周转率、成本费用总额占营业总收入的比率；高质量发展指标包含劳动生产总值增速、营业现金比率；约束指标为资产负债率。 2.关键管理主题（权重50%），包含市场巩固与开拓、精益管理、 数字建设、资产盘活、改革专项、发展质量提升、止损治亏等细分主题。 3.另设有加减分项，包括重大科技创新、行业地位和影响力、 提升效能、跨越式发展、风险管控、监督整改、舆情与稳定风险、安健环管理等工作任务。 （三）年薪组成 1.董事长、高级管理人员年薪包括基本薪酬、绩效薪酬和任期 激励（其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十）。 2.公司综合考量各岗位的职责重要性、承担风险等级及预期贡 献程度、考核等关键因素，科学核定董事长、高级管理人员的年薪分配系数。 年薪分配系数：董事长年薪分配系数为1；总经理年薪分配系数 最高为0.95（董事长为兼职的，总经理的分配系数最高可为1）；其 他高级管理人员年薪实行量化考核兑现，合理拉开差距，分配系数平均不超过0.8。 董事长、高级管理人员年薪按照控股股东下达2026年度薪酬相 关建议通知等执行。 3.2026年度董事长、高级管理人员年薪考核按主要负责人业绩 合同，结合经理层成员任期制和契约化管理经营业绩责任书相关考核指标打分后实施： （1）董事长即主要负责人的考核由控股股东具体实施； （2）总经理绩效薪酬考核结果90分及以上为优秀，原则上按主 要负责人系数0.95执行（董事长为兼职的，总经理的分配系数最高 可为1），考核结果80分及以上90分以下为良好，原则上按公司主 要负责人系数0.9执行；考核结果80分以下将扣减当年全部绩效薪 酬。 （3）其他高级管理人员薪酬考核结果90分及以上为优秀，按主 要负责人系数0.6至0.9执行；考核结果80分及以上、90分以下为 良好，按公司主要负责人系数0.9*（0.6至0.9）执行；考核结果80 分以下将扣减当年全部绩效薪酬。 4.2026年度公司董事长、高级管理人员绩效薪酬实行递延支付， 递延支付不少于三个自然年度。 5.任期激励 任期激励是指与公司领导人员任期经营业绩考核评价结果相联 系的收入，与任期考核结果挂钩，任期激励按照控股股东制度及通知执行。 6.其他未尽事宜，按照控股股东及相关方下达文件及通知、经 理层任期制和契约化管理相关规定执行。 7.发放原则 （1）基本薪酬按月支付，不受经营业绩影响。 （2）绩效薪酬按照年度考核后兑付。 ? 职工代表董事 职工代表董事按照公司任职岗位领取相应报酬，薪酬与公司经营 业绩、职工薪酬水平相协调。 ? 独立董事 根据公司2025年第一次临时股东会决议，公司第十二届董事会 独立董事津贴为每人10万元人民币/年，并按月支付。上述津贴为税 前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。独立董事履职过程中支出的合理费用由公司承担。该津贴标准自股东会审议通过之日起执行，有效期与第十二届董事会任期相同。2026年度，公司将 严格按照前述股东会决议授权，执行报告期内独立董事薪酬发放相关事宜。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 二〇二六年四月十八日 中财网
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