[HK]百威亚太(01876):股东周年大会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Budweiser Brewing Company APAC Limited 百威亞太控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1876） 股東週年大會通告 茲通告百威亞太控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年5月14日（星期四）上午九時正使用Computershare網上平台，於 http://meetings.computershare.com/BUDAPAC2026AGM 以虛擬方式舉行股東週年大會，以考慮下列事項（除非另有所指，本通函所用詞彙與本公司日期為2026年4月22日之通函所界定具有相同涵義。）： 普通決議案 1. 審議截至2025年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。 2. 宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息每股股份5.66美仙。 3. (a) 重選程衍俊先生為執行董事。 (b) 重選鄧明瀟先生為非執行董事。 (c) 重選Fernando Tennenbaum先生為非執行董事。 (d) 重選Ricardo Tadeu先生為非執行董事。 (e) 重選郭鵬先生為獨立非執行董事。 (f) 重選楊敏德女士為獨立非執行董事。 (g) 重選曾璟璇女士為獨立非執行董事。 (h) 授權董事會釐定董事薪酬。 5. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）： 「動議： (a) 根據香聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及在下文(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間 （定義見下文）內行使本公司所有權力，按照所有適用法律、規則及法規購回其股份； (b) 本公司根據上文(a)段授權將購回的股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%（不括庫存股份）（若本公司於本決議案獲通過日期後合併或分拆本公司股份，則可予調整）；及 (c) 就本決議案而言： 「有關期間」指本決議案獲通過之時至下列任何一項（以最早為準）的期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司將舉行下屆股 東週年大會期限屆滿之日；及 (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」 6. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）： 「動議： (a) 根據香聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及在下文(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以按照所有適用法律、規則及法規於有關期間（定義見下文）或結束之後配發、發行及處理本公司股本中之額外股份（括出售或轉讓以本公司名義持有的庫存股份），以及作出或授予可能須行使該權力之售股建議、協議(b) 董事根據上文(a)段授權所配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20% （不括庫存股份）（若本公司於本決議案獲通過日期後合併或分拆股份，則可予調整），惟根據以下方式除外： (i) 供股（定義見下文）； (ii) 根據本公司之購股權計劃行使購股權；及 (iii) 任何按照本公司組織章程細則進行之任何以股代息計劃或類似安排而配發以代替本公司股份股息之全部或部份的股份；及 (c) 就本決議案而言： 「有關期間」指本決議案獲通過之時至下列任何一項（以最早為準）的期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司將舉行下屆股 東週年大會期限屆滿之日；及 (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。 「供股」指董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊內的本公司股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份（惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限）。」 7. 考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）： 「動議待召開該大會通告（「通告」）所載第5項及第6項決議案獲通過後，擴大依據通告所載第6項決議案提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入相當於本公司依據通告所載第5項決議案提述的授權購回股份之股份數目，惟此股份數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%（不括庫存股份）（若於本決議案獲通過日期後合併或分拆本公司股份，則可予調整）。」 8. 考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案：「動議： (a) 謹此在所有方面批准、確認及追認本公司日期為2026年4月22日之通函所述續期現金池框架協議的訂立、其條款及名義現金池安排，以及續期現金池框架協議三年期的建議新名義存款上限；及 (b) 僅此授權本公司任何一名董事、秘書或授權代表，作出其全權酌情認為與續期現金池框架協議及其項下擬進行之交易擬進行之任何事宜相關或相連且屬必須或適宜之一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件、契據並作出一切有關安排。 承董事會命 百威亞太控股有限公司 聯席公司秘書 朱清 香，2026年4月22日 附註： 1. 本公司將使用Computershare網上平台（「網上平台」）舉行虛擬股東週年大會，讓本公司股東（「股東」）通過互聯網連接在任何地點以便捷高效之方式於網上參加股東週年大會。股東將可通過其手機、平板電腦或電腦觀看現場直播視頻，並在網上作出投票及向股東週年大會作出書面提問。 2. 股東可參閱隨附的函件及《網上股東大會操作指引》以了解股東週年大會網上投票的詳情。如 閣下對上述事宜有任何查詢，請於星期一至星期五（星期六及香公眾假期除外）上午九時正至下午六時正致電本公司之香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司之電話熱線(852) 2862 8555。 3. 大會上所有決議案將根據香聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以投票方式表決。 投票結果將根據上市規則於香交易及結算所有限公司網站以及本公司網站發佈。 4. 股東如欲出席股東週年大會及行使投票權，可按以下其中一項方式進行：(a) 通過網上平台出席股東週年大會，藉此可通過即時串流及互動平台提交問題並進行網上投票；或 (b) 委任股東週年大會主席或其他人士為代表透過網上平台出席股東週年大會並進行網上投票。 倘 閣下透過網上平台出席股東週年大會並投票，則 閣下之受委代表之授權及指示將被撤銷。 通過銀行、經紀、託管商或香中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有本公司股份的非登記股東，可以在網上出席股東週年大會、投票並提出問題。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管商（視乎情況而定）以作出必要安排。 5. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派一名以上委任代表出席，並於表決時代為投票。 委任代表毋須為股東。倘委任一名以上委任代表，則須於相關代表委任表格指明獲委任的各委任代表所涉及的股份數目。透過網上平台或委派委任代表出席的每名股東均有權就其所持每一股股份投一票。 6. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，必須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前（即不遲於2026年5月12日（星期二）上午九時正（香時間））送達本公司之香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方可生效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可通過網上平台出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視為撤銷。 閣下亦可登入股份過戶登記分處網站 https://www.eproxyappointment.com/BUDH 委任 閣下的受委代表。 7. 為釐定股東出席股東週年大會及於會上投票之權利，記錄日期將為2026年5月14日（星期四），且本公司將於2026年5月8日（星期五）至2026年5月14日（星期四）（括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2026年5月7日（星期四）下午四時三十分送達本公司之香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。 8. 為釐定擬議末期股息（須經股東於股東週年大會上批准）之資格，記錄日期將為2026年5月25日（星期一），且本公司將於2026年5月22日（星期五）至2026年5月25日（星期一）（括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會進行股份過戶登記。為合資格享有建議末期股息，本公司未登記股份持有人應確保最遲於2026年5月21日（星期四）下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司之香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司至上述地址，以辦理登記手續。 9. 載有以上通告所載第3項至第8項有關其他詳情的通函將寄發予全體股東。 10. 本通告所述日期及時間均指香日期及時間。 於本公告日期，本公司董事會括聯席主席兼執行董事程衍俊先生、聯席主席兼非執行董事鄧明瀟先生、非執行董事Ricardo Tadeu先生及Fernando Tennenbaum先生，以及獨立非執行董事郭鵬先生、楊敏德女士及曾璟璇女士（John Blood先生、David 中财网
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