ST百灵(002424):2026年第二次临时股东会决议
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为：《关于修订 <公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2026年5月6日10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2026年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月6日9:15至 15:00的任意时间。 2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州 百灵企业集团制药股份有限公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5、会议主持人：代理董事长牛民先生 6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规 则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表1,047人，代表 股份553,277,821股，占公司有表决权股份总数的39.5878%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份 407,908,484股，占公司有表决权股份总数的29.1864%。 通过网络投票的股东1,038人，代表股份145,369,337股，占公 司有表决权股份总数的10.4014%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表1,043人， 代表股份146,086,137股，占公司有表决权股份总数的10.4527%。 其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表5人，代表 股份716,800股，占公司有表决权股份总数的0.0513%。 通过网络投票的中小股东1,038人，代表股份145,369,337股， 占公司有表决权股份总数的10.4014%。 公司董事通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人 员列席了本次会议。 贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召 开进行见证并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出 如下决议： 提案1.00审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》； 总表决情况： 同意358,863,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 64.8614%；反对194,133,300股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的35.0879%；弃权280,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%。 中小股东总表决情况： 同意113,018,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的77.3643%；反对32,786,800股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的22.4435%；弃权280,800股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.1922%。 此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份 总数的2/3以上通过。 提案2.00审议未通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 总表决情况： 同意358,814,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 64.8525%；反对194,182,600股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的35.0968%；弃权280,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508%。 中小股东总表决情况： 同意112,969,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的77.3306%；反对32,836,100股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的22.4772%；弃权280,800股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.1922%。 此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份 总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 贵州北斗星律师事务所张妮律师、陈蛟律师接受委托，对公司 2026年第二次临时股东会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。 律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会 决议； （二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会 2026年5月6日 中财网
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