五 粮 液(000858):2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
宜宾五粮液股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月30日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2026年第一次 临时股东会的通知》，公司拟于2026年5月18日召开2026年第一次 临时股东会。2026年5月6日，公司董事会收到股东四川省宜宾五 粮液集团有限公司（以下简称五粮液集团公司）提交的《关于增加宜宾五粮液股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，为提高审批程序效率，其提议将公司第七届董事会2026年第4次会议 审议通过的《2025年度利润分配方案》提交公司2026年第一次临时 股东会审议。前述议案具体内容详见公司于2026年4月30日披露的 《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026/第005号）。 根据《公司法》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股 份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集 人。截至五粮液集团公司提交《关于增加宜宾五粮液股份有限公司 2026年第一次临时股东会临时提案的函》之日，五粮液集团公司持 有公司股票801,503,277股，占公司总股本的20.65%，五粮液集团 公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《公司法》的相关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2026年第一次临时股 东会审议。 除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、 股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司2026年第一次临时股 东会具体事项重新通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会2026年第 4次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2026年5月18日9:00。 2.网络投票时间：2026年5月18日，其中：通过深交所交易系 统投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月 18日9:15－15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2026年5月11日。
上述议案内容分别详见公司2025年9月13日、2026年4月30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第七届董事会2025年第4 次会议决议公告》《第七届董事会2026年第4次会议决议公告》等相 关公告及文件。 （三）特别提示 1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》属于特别决 议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《2025年度利润 分配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项。 3.《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》仅选举1名非独 立董事，不适用累积投票制。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1.法人股东登记：法人授权委托书（详见附件2）、营业执照复 印件和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续。 2.自然人股东登记：持本人身份证（原件及复印件）办理登记手 续。 3.委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书 （详见附件2）、委托人身份证（可是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续。 （二）出席现场会议报名登记时间：2026年5月13日 10:00-17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名 登记时间内扫描下方二维码登录提交登记资料进行报名，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。 （三）登记地点：董事会办公室。 （四）现场参会股东食宿及交通费自理。 （五）公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。 会议地点：五粮液多功能厅。 （六）联系电话：（0831）3567000 邮政编码：644007 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及 的具体操作内容和格式见附件（详见附件1）。 五、备查文件 1.第七届董事会2025年第4次会议决议及决议公告； 2.第七届董事会2026年第4次会议决议及决议公告。 特此公告 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2026年5月7日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码：360858。 2、投票简称：五粮投票。 3、议案设置及意见表决 （1）填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对分议案表达相同意见。在 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间为2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日9:15， 结束时间为2026年5月18日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 份有限公司2026年第一次临时股东会，并代理行使表决权。 本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意 见栏目打“√”）：
委托人证券账户： 委托人持股数量： 被委托人： 被委托人身份证号码： 授权委托有效日期： 委托人盖章（或签名）： 中财网
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