优彩资源(002998):2026年第一次债券持有人会议决议
债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于 2026年第一次债券持有人会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 会议召开时间：2026年5月6日15:00。 债券登记日：2026年4月27日 会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。 会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开 会议的召集人：公司董事会 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定。 2、会议出席情况 出席本次债券持有人会议的债券持有人共2人，代表“优彩转债”有表决权的未偿还公司可转换公司债券数量208,340张，占“优彩转债”未偿还债券面值总额的5.0099%。 公司在任董事、高级管理人员出席了本次会议。上海璟和律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次债券持有人会议采用现场投票表决与通讯相结合的方式，具体表决结果如下： （一）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决情况： 同意票208,340张，占出席本次债券持有人会议债券持有人所持有效表决权债券总数的100.0000%；反对票0张，占出席本次债券持有人会议债券持有人所持有效表决权债券总数的0.0000%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议债券持有人所持有效表决权债券总数的0.0000%。 表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次债券持有人会议，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：本次债券持有人会议的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。 《上海璟和律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司“优彩转债”2026年第一次债券持有人会议的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、“优彩转债”2026年第一次债券持有人会议决议； 2、法律意见书。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2026年5月6日 中财网
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