优彩资源(002998):2025年度股东会决议

时间：2026年05月06日 19:50:57 中财网

原标题:优彩资源:2025年度股东会决议的公告

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2026-024
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
2025年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2026年5月6日（周三）14:30。

网络投票时间：2026年5月6日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。

会议的召集人：公司董事会。

会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
89 175,648,901
通过现场和网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表决权
股份总数的49.5066%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份174,732,200股，占公司有表决权股份总数的49.2483%。

通过网络投票的股东83人，代表股份916,701股，占公司有表决权股份总数0.2584%
的 。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份916,901股，占公司有表决权股份总数的0.2584%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份0.0001%
总数的 。

通过网络投票的中小股东83人，代表股份916,701股，占公司有表决权股份总数的0.2584%。

公司在任董事7人，出席7人，均以现场会议形式出席；见证律师以现场会议形式出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：
提案1.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意175,635,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东总表决情况：
同意903,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5166%；反对3,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1015%。

审议结果：该议案通过。

提案2.00关于公司2025年年度报告的议案
总表决情况：
175,644,300 99.9974%
同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；反
对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：
同意912,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4982% 3,501
；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3818%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200%。

审议结果：该议案通过。

提案3.00关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
总表决情况：
同意175,635,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权10,100股（其0 0.0058%
中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 。

中小股东总表决情况：
903,300
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5166%；反对3,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1015%。

审议结果：该议案通过。

提案4.00关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案总表决情况：
同意175,645,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9982%；反2,001 0.0011% 1,100
对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：
同意913,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6618%；反对2,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2182% 1,100 0
；弃权 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1200%。

审议结果：该议案通过。

提案5.00关于续聘公司2026年度审计机构的议案
总表决情况：
同意175,641,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况：
同意909,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2255% 3,501
；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3818%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3926%。

审议结果：该议案通过。

提案6.00关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案总表决情况：
同意175,641,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权3,600股（其0 0.0020%
中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 。

中小股东总表决情况：
同意909,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2255%；反对3,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中0.3926%
小股东有效表决权股份总数的 。

审议结果：该议案通过。

提案7.00关于2026年度公司及子公司银行授信额度的议案
总表决情况：
同意175,641,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9960%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况：
909,800
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2255%；反对3,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818% 3,600 0
；弃权 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.3926%。

审议结果：该议案通过。

提案8.00关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案总表决情况：
同意175,643,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9967%；反对3,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东总表决情况：
同意911,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3673%；反对3,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3818%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2508%。

审议结果：该议案通过。

提案9.00关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
175,643,300 99.9968%
同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；反
对2,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况：
同意911,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3891% 2,001
；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2182%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中0.3926%
小股东有效表决权股份总数的 。

审议结果：该议案通过。

提案10.00关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意175,602,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736%；反对5,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权40,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

中小股东总表决情况：
870,500
同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.9394%；反对5,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6000%；弃权40,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4607%。

审议结果：该议案通过。

提案11.00关于公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案总表决情况：
同意175,645,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9982%；反2,001 0.0011% 1,100
对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

中小股东总表决情况：
同意913,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6618%；反对2,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2182% 1,100 0
；弃权 股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1200%。

审议结果：该议案通过。

提案12.00关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
总表决情况：
928,000 94.9943%
同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；反对
7,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7269%；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.2788%。

中小股东总表决情况：
同意868,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.6667% 7,101
；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7745%；弃权41,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5588%。

审议结果：该议案通过。

三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次股东会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2025年度股东会的集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

《上海璟和律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2026年5月6日