云中马(603130):浙江云中马股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订说明
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时间：2026年05月10日 16:16:26 中财网 |
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原标题:
云中马:浙江
云中马股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订说明的公告
证券代码：603130 证券简称：
云中马 公告编号：2026-024
浙江
云中马股份有限公司
关于 2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关
文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 5 22
浙江
云中马股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日召开第
三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，2025年7月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）的相关议案并授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。
2025年9月1日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第<2025 A
十五次会议，审议通过了《关于公司 年度向特定对象发行 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案等相关文件进行了修订。
2026年5月10日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案等相关文件再次进行了修订。
为便于投资者理解和查阅，现将本次预案及相关文件修订的主要内容说明如下：
一、《浙江
云中马股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）》修订情况
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行已经履行的审议程序；
更新募集资金总额及募集资金拟投入
额 |
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 释义 | 释义 | 增加二次修订稿字样；更新报告期定
义；更新股东会释义 |
| 第一节本次向特定对
象发行股票方案概要 | 二、本次向特定对象
发行股票的背景和目
的 | 更新部分行业数据情况 |
| | 三、本次向特定对象
发行股票方案概要 | 更新募集资金总额及募集资金拟投入
额 |
| | 六、本次发行方案已
经取得有关主管部门
批准的情况以及尚需
呈报批准的程序 | 更新本次发行已经履行的审议程序 |
| 第二节董事会关于本
次募集资金使用的可
行性分析 | 一、本次募集资金使
用计划 | 更新募集资金总额及募集资金拟投入
额 |
| | 二、募集资金投资项
目基本情况及可行性
分析 | 更新部分行业数据情况；更新截至报
告期末专利数据情况；更新2025年公
司革基布年产量；更新报告期内研发
费用投入金额；更新项目投资估算 |
| 第三节董事会关于本
次发行对公司影响的
讨论与分析 | 五、本次发行对公司
负债情况的影响 | 更新截至报告期末合并报表资产负债
率 |
| | 六、本次股票发行相
关的风险说明 | 更新本次股票发行相关的风险情况 |
| 第四节公司利润分配
政策及执行情况 | 一、公司利润分配政
策 | 更新公司利润分配政策 |
| | 二、公司最近三年的
利润分配情况 | 更新公司最近三年的利润分配情况 |
| | 三、公司最近三年的
未分配利润使用情况 | 更新公司最近三年的未分配利润使用
情况 |
| | 四、公司未来三年
（2025年度-2027年
度）股东分红回报规
划 | 更新利润分配预案及三年分红回报规
划的决策程序和机制；更新分红回报
规划的制定周期和调整 |
| 第五节本次向特定对
象发行股票摊薄即期
回报情况和采取措施
及相关的主体承诺 | 一、本次向特定对象
发行股票摊薄即期回
报对公司主要财务指
标的影响 | 更新本次向特定对象发行股票摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响 |
| | 三、本次向特定对象
发行股票的必要性和
合理性 | 更新募集资金总额 |
| | 五、公司从事募集资
金投资项目在人员、
技术、市场等方面的
储备情况 | 更新截至报告期末专利数据情况 |
二、《浙江
云中马股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》修订情况
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 第一节本次向特定对
象发行股票的背景和
目的 | - | 增加二次修订稿字样；更新部分行业
数据 |
| 第四节本次发行定价
的原则、依据、方法
和程序的合理性 | 二、本次发行定价的
方法和程序合理 | 更新本次发行已经履行的审议程序 |
| 第五节本次发行的可
行性 | 一、本次发行合法合
规 | 更新报告期数据；更新募集资金总
额；更新本次发行已经履行的审议程
序 |
| 第六节本次发行方案
的公平性、合理性 | - | 更新本次发行已经履行的审议程序 |
| 第七节本次发行对原
股东权益或者即期回
报摊薄的影响以及填
补的具体措施 | 一、本次向特定对象
发行股票摊薄即期回
报对公司主要财务指
标的影响 | 更新本次向特定对象发行股票摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响 |
三、《浙江
云中马股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》修订情况
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 一、本次募集资金使
用计划 | - | 更新募集资金总额及募集资金拟投入
额 |
| 二、募集资金投资项
目基本情况及可行性
分析 | （三）项目实施的可
行性分析 | 更新2025年公司革基布年产量；更新
报告期内研发费用投入金额；更新项
目投资估算；更新截至报告期末专利
数据情况 |
四、《浙江
云中马股份有限公司关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》修订情况
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 一、本次向特定对象
发行股票摊薄即期回
报对公司主要财务指
标的影响 | （一）本次向特定对象
发行股票对公司每股收
益影响的假设前提 | 更新本次向特定对象发行股票摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响 |
| | （二）本次向特定对象
发行股票对公司每股收
益的影响 | |
| 三、本次向特定对象
发行股票的必要性和
合理性 | - | 更新募集资金总额 |
| 五、公司从事募集资
金投资项目在人员、
技术、市场等方面的
储备情况 | （二）技术储备 | 更新截至报告期末专利数据情况 |
| 八、关于本次向特定
对象发行股票摊薄即
期回报的填补措施及
承诺事项的审议程序 | - | 更新本次发行已经履行的审议程序 |
除上述修订外，公司2025年度向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。《浙江
云中马股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
浙江
云中马股份有限公司董事会
2026年5月11日
中财网
