普冉股份(688766):国泰海通证券股份有限公司关于普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（申报稿）
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时间：2026年05月10日 16:20:46 中财网 |
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原标题:
普冉股份:
国泰海通证券股份有限公司关于普冉半导体（上海）股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（申报稿）
证券代码：688004 证券简称：
博汇科技 公告编号：2026-013
北京市
博汇科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1
、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
| 普通股股东人数 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,503,387 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 31,503,387 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.0275 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.0275 |
注：截至股权登记日公司总股本为80,088,000股，其中公司回购账户的股份数量为1,383,700股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为78,704,300股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长郭忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及《北京市
博汇科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书陈贺先生列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,473,351 | 99.9046 | 30,036 | 0.0954 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） |
| 普通股 | 31,473,351 | 99.9046 | 30,036 | 0.0954 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,473,351 | 99.9046 | 30,036 | 0.0954 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,473,351 | 99.9046 | 30,036 | 0.0954 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 31,473,351 | 99.9046 | 30,036 | 0.0954 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票
数 | 比例
（%） |
| 2 | 《关于公司2025
年度利润分配预
案的议案》 | 970,567 | 96.9982 | 30,036 | 3.0018 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于公司董事
2025年度薪酬情
况及2026年度薪
酬方案的议案》 | 970,567 | 96.9982 | 30,036 | 3.0018 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于制定《董事、
高级管理人员薪
酬管理制度》的
议案 | 970,567 | 96.9982 | 30,036 | 3.0018 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案均审议通过。
2、议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张阳、潘仙
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《北京市
博汇科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京市
博汇科技股份有限公司董事会
2026年5月11日
中财网
