拓荆科技(688072):2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提案
拓荆科技股份有限公司 关于2025年年度股东会取消部分议案 并增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、股东会有关情况 1、原股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2、原股东会召开日期：2026年5月18日 3、原股东会股权登记日：
（一）取消部分议案的说明 1、取消议案名称
公司11个员工持股平台沈阳芯鑫成投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫和投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫龙投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫全投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫盛投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫旺投资合伙企业（有限合伙）、沈阳芯鑫阳投资合伙企业（有限合伙）、沈阳盛龙投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛全投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛腾投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛旺投资管理中心（有限合伙）（以下统称“公司11个员工持股平台”）作为一致行动人，合计持有公司5.43%股份，于2026年5月8日向公司董事会提出在2025年年度股东会审议议案中增加临时提案《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，提议公司向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 根据股东上述临时提案情况，公司取消原提交2025年年度股东会审议的《关于延迟审议2025年度利润分配方案的议案》。 本次取消股东会议案符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。 （二）增加临时提案的说明 1、提案人：公司11个员工持股平台。 2、提案程序说明 公司已于2026年4月28日公告了2025年年度股东会的召开通知，公司11个员工持股平台作为合计持有公司5.43%股份的股东，于2026年5月8日提出临时提案《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并书面提交公司董事会。 公司董事会按照《上市公司股东会规则》等有关规定，现予以公告。 3、增加临时提案的具体内容
（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。 三、除了上述取消部分议案及增加临时提案外，公司于2026年 4月 28日公告的原股东会通知事项不变。 四、取消部分议案及增加临时提案后股东会的有关情况 1、现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2026年5月18日14点00分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年5月18日 至2026年5月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 3、股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 4、股东会议案和投票股东类型
上述议案1、议案2、议案4-7已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》予以披露。议案3已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2026年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7 应回避表决的关联股东名称：议案6：关联股东吕光泉、刘静回避表决，议案7：现任董事、高级管理人员及公司其他员工回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 拓荆科技股份有限公司董事会 2026年 5月 11日 附件 1：授权委托书 授权委托书 拓荆科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召 附件 1：授权委托书 授权委托书 拓荆科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召
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