隆源股份(920055):2025年年度股东会决议
宁波隆源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 13日 2.会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路 58号公司 302会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长林国栋先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 51,430,972股，占公司有表决权股份总数的 75.63%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数430,972股，占公司有表决权股份总数的 0.63%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9人，出席 9人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。 2.回避表决情况 无 （二）审议通过《关于〈公司 2025年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。 2.回避表决情况 无 （三）审议通过《关于〈公司 2025年度独立董事述职报告〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。 2.回避表决情况 无 （四）审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。 2.回避表决情况 无 （五）审议通过《关于 2025年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。 2.回避表决情况 无 （六）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。 2.回避表决情况 无 （七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 无 （八）审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。 2.回避表决情况 无 （九）审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2.回避表决情况 无 （十）审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 1,178,785股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案的关联股东林国栋、宁波梅山保税港区佳隆控股有限公司、唐美云、宁波隆钰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 （十一）《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》 1.议案表决结果： 11.01审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 同意股数 51,430,972股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 11.02审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 同意股数 51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。 11.03审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 同意股数 51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。 11.04审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 同意股数 51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。 11.05审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》 同意股数 51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。 11.06审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》 同意股数 51,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.16%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 430,972股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.84%。 2.回避表决情况 无 （十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所 （二）律师姓名：傅羽韬、曹亮亮 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《宁波隆源股份有限公司 2025年年度股东会决议》； （二）《浙江天册律师事务所关于宁波隆源股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。 宁波隆源股份有限公司 董事会 2026年 5月 14日 中财网
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