国药股份(600511):国药股份第八届董事会第三十八次会议决议
国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股 份”）第八届董事会第三十八次会议通知及资料于2026年5月 9日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2026年5月15日以 现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事 九名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事长刘 月涛先生主持本次会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）本次会议以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审 议通过《国药股份关于聘任高级管理人员的议案》。 公司同意聘任张兆辉先生担任公司副总经理，聘期自董事会 在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会提名委员会 审议，全体委员一致同意提交董事会审议。 简历见附件。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2026年5月16日 附件： 张兆辉先生简历： 张兆晖先生，1971年9月出生，中共党员，大学本科，副主任 药师。1994年7月至1998年11月，先后担任中国医药（集 团）公司国际贸易部、国大药房职员。1998年12月至2012年 5月，先后担任国药集团药业股份有限公司国际贸易部、采购 部主管、副经理、总监。2012年6月至2015年4月，任国药 控股沈阳有限公司副总经理。2015年4月至2026年5月，先 后担任国药控股北京有限公司采购中心总监,总经理助理、副总 经理、总经理、党委副书记。 中财网
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