山鹰国际(600567):2025年年度股东会会议资料
原标题:山鹰国际:2025年年度股东会会议资料 2025年年度股东会 会议资料 二○二六年五月 目 录 2025年年度股东会........................................1 会议资料.................................................1 会议议程.................................................4 议案一、2025年度董事会工作报告...........................6 议案二、2025年年度利润分配方案...........................8 议案三、关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬 预案的议案..............................................10 议案四、关于预计2026年度日常关联交易的议案.............11 议案五、关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案...27 议案六、关于2026年度担保计划的议案.....................29 议案七、关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案..........32 议案八、关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案37 议案九、关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案........40 议案十、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案41 议案十一、关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案..................................................42 议案十二、关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案..................................................43 议案十三、关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激 励计划有关事项的议案....................................44 会议议程 会议时间：2026年5月21日14:30 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人：吴明武先生 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东会股东人数及所代表的 有表决权股份数； 二、会议审议议案 1.《2025年度董事会工作报告》 2.《2025年年度利润分配方案》 3.《关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪 酬预案的议案》 4.《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 5.《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 6.《关于2026年度担保计划的议案》 7.《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》 8.《关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案》 9.《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》 10.《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 11.《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 12.《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》 13.《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激 励计划有关事项的议案》 三、听取公司独立董事2025年度述职报告及公司高级管理人员 2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案； 四、股东发言，公司董事、高级管理人员回答股东的提问； 五、股东投票表决； 六、宣布表决结果及股东会决议； 七、律师宣读见证法律意见； 八、主持人宣布现场会议结束。 议案一、2025年度董事会工作报告 各位股东及代理人： 2025年，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东会赋予的董事会职责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下： 一、2025年总体经营情况 2025年，公司实现营业收入287.78亿元，较上年同期减少1.54%； 归属母公司股东净利润-11.36亿元；加权平均净资产收益率-7.64%，较上年同期减少4.41个百分点；实现经营性现金净流量33.81亿元， 较上年同期减少6.64%。 二、2025年董事会日常工作情况 1、董事会运行情况 2025年，根据有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定， 公司董事会召开了9次董事会会议。从第九届董事会第二十四次会议 至第九届董事会第三十二次会议，对公司定期报告、利润分配方案、日常关联交易、对外担保等重大事项进行了审议决策。 2、董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与 考核委员会。报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。 3、独立董事履职情况 公司独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法 律法规的规定，认真履行独立董事的职责，参与公司的重大决策。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案和公司其他事项均未提出异议。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》正文第四节。 请各位股东及代理人予以审议。 山鹰国际控股股份公司董事会 二○二六年五月二十一日 议案二、2025年年度利润分配方案 各位股东及代理人： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年 度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为人民币-113,560.27万 元，截至2025年12月31日母公司可供全体股东分配的利润为人民 币394,251.22万元。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布 的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2025年度实现归 属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，公司2025年度拟不进行利润分配，也 不进行资本公积转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为 对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2025年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额为人民币500,001,514.56 元（不含佣金等交易费用）。纳入2025年年度现金分红相关比例计 算，2025年年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司 股东的净利润绝对值的比例为44.03%。 公司2025年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为负值， 因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-011）。 请各位股东及代理人审议。 山鹰国际控股股份公司董事会 二○二六年五月二十一日 议案三、关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪 酬预案的议案 各位股东及代理人： 结合公司的经营业绩以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情 况，确认公司董事2025年度从公司获得的税前报酬，具体如下：
方案，具体如下： 2026年公司独立董事年度津贴为15万元（税前），参加公司董 事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东会等的相关费用由公司承担。 公司非独立董事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工 作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。 请各位股东及代理人审议。 山鹰国际控股股份公司董事会 二○二六年五月二十一日 议案四、关于预计2026年度日常关联交易的议案 各位股东及代理人： 基于2025年度日常关联交易实际情况及对2026年公司业务发 展的预测，预计2026年4月-2027年3月公司日常关联交易的金额 合计为人民币338,602.14万元，公司结合前期价格波动情况以及业 务规划，对关联方采购金额进行相应调整，2026年4月-2027年3月 预计金额高于2025年实际发生额。 一、本次日常关联交易的预计情况 单位：人民币万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、泰盛贸易股份有限公司（以下简称“泰盛贸易”） 公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 成立日期：2016年4月29日 注册资本：13,500万元人民币 法定代表人：吴明希 住所：上海市青浦区徐泾镇崧泽大道2088号二层 经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；卫生用品和一次 性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；办公设备耗材制造；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股东及持股情况：贵州省号祥科技有限公司（以下简称“贵州号 祥”）持有泰盛贸易100%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，泰盛贸易总资产人民币 176,881.74万元，净资产人民币-53,024.60万元；2025年1-12月，泰盛贸易实现营业收入人民币19,393.81万元，实现净利润人民币 3,157.82万元。上述财务数据已经审计。 关联关系介绍：贵州号祥系公司关联自然人吴明希先生控制的企 业，泰盛贸易间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，泰盛贸易为公司关联法人。 2、浙江泰航物流有限公司（以下简称“浙江泰航”） 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：林小南 注册资本：5,000万元人民币 成立日期：2022年1月29日 住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(开发区)椰岛路2529号1 幢702、704、705室 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；装卸搬运；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股东及持股情况：泰盛实业持有浙江泰航55%股份，浙江路航物 流有限公司持有浙江泰航45%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，浙江泰航总资产人民币 32591.82万元，净资产人民币6773.95万元；2025年1-12月，浙江泰航实现营业收入人民币51402.14万元，实现净利润人民币5573.60万元 （未经审计）。 关联关系介绍：浙江泰航系公司控股股东泰盛实业控股子公司， 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，浙江泰航为公司关联法人。 3、浙江路航物流有限公司（以下简称“浙江路航”） 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：程一军 注册资本：5,000万元人民币 成立日期：2010年3月11日 住所：海盐县西塘桥街道大桥新区 经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需 许可审批的项目）；机动车修理和维护；装卸搬运；小微型客车租赁经营服务；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 股东及持股情况：程一军持有浙江路航75%股份，程雨容持有浙 江路航25%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，浙江路航总资产人民币 18,891.53万元，净资产人民币11,258.68万元；2025年1-12月，浙江路航实现营业收入人民币9,711.90万元，实现净利润人民币87.14万 元（未经审计）。 关联关系介绍：浙江路航系公司关联自然人程一军先生控制的企 业，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，浙江路航为公司关联法人。 4、泰盛（贵州）竹资源发展有限公司（以下简称“贵州竹资源”） 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2003年10月16日 注册资本：182,400万元人民币 法定代表人：胥端祥 住所：贵州省赤水市金华街道创业路208号 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（纸浆、纸和纸制品的生产、销售；林产、农产、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销；制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务；房屋租赁；资本营运及相关投资业务；纸浆、纸、纸制品的进出口业务。） 股东及持股情况：泰盛科技（集团）股份有限公司（以下简称“泰 盛科技”）持有贵州竹资源89.53%股份，贵州省新型工业化发展股份投资基金合伙企业（有限合伙）持有贵州竹资源10.47%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，贵州竹资源总资产人民币 718,328.99万元，净资产人民币363,457.24万元；2025年1-12月，贵州竹资源实现营业收入人民币211,923.98万元，实现净利润人民币 20,631.38万元。上述财务数据已经审计。 关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企 业，贵州竹资源间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，贵州竹资源为公司关联法人。 5、四川天竹竹资源开发有限公司（以下简称“四川天竹”） 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：陈友明 注册资本：94,525万元人民币 成立日期：2002年5月17日 住所：四川省江安县阳春工业园区 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；热力生产和供应；林业产品销售；竹种植；森林改培；竹木碎屑加工处理；木材收购；初级农产品收购；货物进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；竹制品制造；竹制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股东及持股情况：泰盛科技持有四川天竹75.99%股份，吉林市铁 路投资开发有限公司持有四川天竹20.66%股份，宜宾发展控股集团有限公司持有四川天竹3.35%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，四川天竹总资产人民币 177,683.24万元，净资产人民币126,026.56万元；2025年1-12月，四川天竹实现营业收入人民币83,016.58万元，实现净利润人民币 2,829.53万元。上述财务数据已经审计。 关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企 业，四川天竹间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，四川天竹为公司关联法人。 6、江门星辉造纸有限公司（以下简称“江门星辉”） 公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资) 成立日期：2011年10月25日 注册资本：23,670万美元 法定代表人：陈勇峰 住所：广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地A区 经营范围：生产、加工和销售各类高档工业包装用纸，包括高档 涂布白板纸及其他工业包装用纸，中介信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东及持股情况：XingHuiInvestmentHoldingsCo.,Limited （星辉投资控股有限公司）持有江门星辉100%股份，泰盛（香港）国际控股有限公司（以下简称“泰盛香港”）持有星辉投资控股有限公司90%股份，北越株式会社持有星辉投资控股有限公司10%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，江门星辉总资产29,579.56 万元，净资产人民币28,145.97万元；2025年1-12月，江门星辉实现 营业收入人民币1,075.70万元，实现净利润人民币-3,806.13万元（未经审计）。 关联关系介绍：吴明华先生持有泰盛香港100%股份，江门星辉间 接受吴明华先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，江门星辉为公司关联法人。 7、泰盛供应链管理有限公司（以下简称“泰盛供应链”） 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：林文新 注册资本：10,000万元人民币 成立日期：2020年9月15日 住所：福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路1769号 经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内集装箱货物运输代理；纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电工器材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；包装材料及制品销售；制浆和造纸专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；林业产品销售；木材销售；软木制品销售；木制容器销售；日用木制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；电子专用设备销售；复印和胶印设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；肥料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；水路危险货物运输；公共航空运输；国际客船、散装液体危险品船运输；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛供应链70%股份，自然人吴 明华、吴丽萍分别持有泰盛供应链20%、10%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，泰盛供应链总资产人民币 83,752.14万元，净资产人民币5,023.57万元；2025年1-12月，泰盛供应链实现营业收入人民币56,911.65万元，实现净利润人民币120.83 万元（未经审计）。 关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司， 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，泰盛供应链为公司关联法人。 8、WRFibersInc.（以下简称“WR公司”） 公司类型：Corporation 成立时间：2011年4月27日 注册资本：644万美元 董事：吴明华 住所：1520BridgegateDriveSuite206,DiamondBar,CA 91765 营业范围：再生资源，纸浆，废纸浆，生活用纸，废纸，废金属， 废塑料。 股东及持股情况：自然人吴明华先生持有WR公司100%股权。 主要财务数据：截至2025年12月31日，WR公司总资产1041.98万 美元，净资产468.63万美元；2025年1-12月，WR公司实现营业收入 518.48万美元，实现净利润-65.30万美元（未经审计）。 关联关系介绍：WR公司系公司关联自然人吴明华先生控制的企业， 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，WR公司为公司关联法人。 9、莆田市恒众纸业有限公司（以下简称“莆田恒众”） 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：林文新 注册资本：2,000万元人民币 成立日期：2020年11月19日 住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路2003号 经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；日用木制品制 造；软木制品制造；软木制品销售；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股东及持股情况：泰盛供应链持有莆田恒众100%股份。 主要财务数据：截止2025年12月31日，莆田市恒众总资产人民币 9779.55万元，净资产人民币3339.16万元；截止2025年1-12月，莆田市恒众实现营业收入人民币2570.26万元，实现净利润人民币738.96 万元（未经审计）。 关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司， 莆田恒众间接受泰盛实业控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，莆田恒众为公司关联法人。 10、泰盛（福建）医疗器械有限公司（以下简称“福建医疗器械”）公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：黄少霞 注册资本：3,000万元人民币 成立日期：2016年4月27日 住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路2003号 经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销 售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；纸和纸板容器制造；软木制品制造；软木制品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；制浆和造纸专用设备销售；机械设备销售；电气设备销售；特种设备销售；兽医专用器械销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；食品用纸包装、容器制品生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；消毒器械销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅰ类放射源销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股东及持股情况：莆田卓越投资有限公司持有福建医疗器械 95.00%股份，黄少霞持有福建医疗器械5.00%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，福建医疗器械总资产人民 币3417.13万元，净资产人民币-521.02万元；2025年1-12月，福建医疗器械实现营业收入人民币1730.33万元，实现净利润人民币79.96万元（未经审计）。 关联关系介绍：莆田卓越投资有限公司系公司关联自然人吴明华 先生控制的企业，福建医疗器械间接受吴明华先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，福建医疗器械为公司关联法人。 11、湖北真诚纸业有限公司（以下简称“湖北真诚”） 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：林顺民 注册资本：25,000万元人民币 成立日期：2012年9月25日 住所：公安县杨家厂镇青吉工业园友谊东路18号（友谊东路以北, 秦楚纸业以东） 经营范围：一般项目：纸制品制造，纸制品销售，纸浆销售，制 浆和造纸专用设备销售，纸浆制造，纸制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，进出口代理，特种设备出租，非居住房地产租赁，机械设备租赁，仓储设备租赁服务，住房租赁，物业管理，五金产品批发，日用百货销售，化妆品批发，化妆品零售，个人卫生用品销售，工业设计服务，再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 股东及持股情况：泰盛（湖北）生活用品有限公司（以下简称“湖 北泰盛”）持有湖北真诚100%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，湖北真诚总资产人民币 148,684.21万元，净资产人民币62,069.36万元；2025年1-12月，湖北真诚实现营业收入人民币72,029.27万元，实现净利润人民币 3,183.34万元。上述财务数据已经审计。 关联关系介绍：湖北泰盛系泰盛科技全资子公司，泰盛科技系公 司关联自然人吴明希先生控制的企业，湖北真诚间接受吴明希先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，湖北真诚为公司关联法人。 12、泰盛（宿州）生活用品有限公司（以下简称“泰盛宿州”） 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：林顺民 注册资本：100,000万元人民币 成立日期：2017年7月25日 住所：安徽省宿州市宿马园区宿州大道166-366号 经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸浆销售；个人卫 生用品销售；纸制品销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；供冷服务；机械设备销售；制浆和造纸专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；住房租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口；初级农产品收购；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；包装材料及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供电业务；食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 股东及持股情况：泰盛科技持有泰盛宿州96.80%股份，宿州市宿 马鸿凯产业扶持基金（有限合伙）持有泰盛宿州3.20%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，泰盛宿州总资产人民币 569,631.92万元，净资产人民币186,252.25万元；2025年1-12月，泰盛宿州实现营业收入人民币225,632.65万元，实现净利润人民币 12,243.00万元。上述财务数据已经审计。 关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企 业，泰盛宿州间接受吴明希先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，泰盛宿州为公司关联法人。 13、竹态（重庆）生活用品有限公司（以下简称“重庆竹态”） 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：朱辉煌 注册资本：1,000万元人民币 成立日期：2021年1月25日 住所：重庆市潼南区梓潼街道办事处创业大道88号（技术中心2 楼） 经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造，纸制品销 售，制浆和造纸专用设备销售，日用品销售，制浆和造纸专用设备制造，纸制造，个人卫生用品销售，机械设备销售，电气机械设备销售，机械设备研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用口罩（非医用）销售，化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东及持股情况：泰盛贸易持有重庆竹态100.00%股份。 主要财务数据：截至2025年12月31日，重庆竹态总资产人民币 5,345.36万元，净资产人民币1,669.65万元；2025年1-12月，重庆竹态实现营业收入人民币8,050.27万元，实现净利润人民币137.95万元。 上述财务数据已经审计。 关联关系介绍：泰盛贸易系贵州号祥全资子公司，贵州号祥系公 司关联自然人吴明希先生控制的企业，重庆竹态间接受吴明希先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，重庆竹态为公司关联法人。 （二）关联交易的执行情况和履约能力分析 以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经 营合作过程中能严格遵守合同约定，具备持续经营和服务的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为采购/出售商品、 接受/提供劳务及出租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公 平、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格主要以市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，可以使公 司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。 请各位股东及代理人审议。 山鹰国际控股股份公司董事会 二○二六年五月二十一日 议案五、关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案 各位股东及代理人： 根据公司金融机构综合授信的到期情况，结合2026年度发展规 划及战略部署，2026年度拟向各合作金融机构申请折合不超过人民 币3,858,000万元的综合授信额度，该综合授信额度将用于流动贷款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目贷款额度等。本次申请综合授信额度的主体具体情况如下：
综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际融资需求确定，并在申请的总授信额度范围内根据公司的经营情况内部调剂使用。 为加快推动业务进程，提请股东会授权公司董事长审批授信额度 内贷款的相关事宜，授权公司财经中心具体办理贷款事宜。 本次综合授信额度事项的授权期限为自公司2025年年度股东会 审议通过之日起12个月内。 上述授信总额超过公司最近一期经审计资产总额的50%。 请各位股东及代理人审议。 山鹰国际控股股份公司董事会 二○二六年五月二十一日 议案六、关于2026年度担保计划的议案 各位股东及代理人： 为确保公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围 内子公司、上游供应商的日常生产经营及业务发展需要，结合2025年担保实施情况，公司预计2026年度公司及合并报表范围内子公司预 计对外担保额度不超过人民币3,149,000万元。其中，对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币 412,000万元；对资产负债率70%以下的合并报表范围内子公司提供 担保额度不超过人民币2,587,000万元；对上游供应商提供担保额度 不超过150,000万元。具体情况如下：
展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况 内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用 于资产负债率70%以上子公司的担保。 担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、 保函担保、采购合同履约担保以及开展商品衍生品业务担保、反担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保、公司及合并报表范围内子公司对上游供应商的担保。 上述担保额度含等值外币，提请股东会授权董事长在前述额度范 围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个 月内。 具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：临2026- 013）。 请各位股东及代理人审议。 山鹰国际控股股份公司董事会 二○二六年五月二十一日 议案七、关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案 各位股东及代理人： 因生产经营需要，公司及控股子公司向金融机构申请贷款或授信 额度用于固定资产项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等时，按贷款协议或银行相关要求，需以公司土地、房产、设备等有形资产作为贷款或授信额度的抵押物。 根据抵押明细，公司及控股子公司拟在自公司2025年年度股东 会审议通过之日起12个月内向相关金融机构提供账面价值总额为折 合不超过人民币3,186,047.23万元的资产抵押，具体资产抵押明细 如下： 单位：万元人民币
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