八亿时空(688181):八亿时空2026年第二次临时股东会会议资料
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料目录 北京八亿时空液晶科技股份有限公2026年第二次临时股东会会议资料目录......1北京八亿时空液晶科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议须知..........2北京八亿时空液晶科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议议程..........4议案一:《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》....................................................................................................6 议案二:《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》..8北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 2026 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知： 一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 六、股东要求在股东会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、本次股东会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 九、现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、现场会议召开的日期 召开日期时间：2026年5月27日14点00分 二、召开地点： 北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室 三、表决方式： 现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票时间如下： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年5月27日 至2026年5月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 四、议程及安排： （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记； （二）主持人宣布会议开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人； （三）主持人宣读会议须知； （四）宣读并逐项审议以下议案： 非累积投票议案： 1、《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》 2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（六）宣读投票注意事项及现场投票表决； （七）监票人宣布现场表决结果及网络投票结果； （八）主持人宣读股东会决议； （九）现场见证律师对本次股东会发表见证意见； （十）主持人宣布本次股东会结束。 议案一 《关于回购注销公司 2024年员工持股计划未解锁股份暨终 止 2024年员工持股计划的议案》 各位股东及股东代表： 一、本次回购注销相关股份的原因、数量、价格及回购资金来源 （一）本次回购注销的原因 根据《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称《2024年员工持股计划》）的规定，公司2024年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）公司层面的业绩考核要求具体如下：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（致同审字（2026）第110A012376号），因公司2025年业绩考核未达标，本次持股计划所持标的股票未达到解锁条件，因此，拟对本次持股计划未能解锁的股份进行回购注销（以下简称“本次回购注销”）。 （二）本次回购注销的数量及价格 2024年6月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户（B884787394）所持有的1,451,685股公司股票已于2024年6月20日通过非交易过户形式过户至“北京八亿时空液晶科技股份有限公司—2024年员工持股计划”证券账户（B886575557），过户价格为9.07元/股。 综上，本次将回购注销股票总数为1,451,685股，本次回购注销的价格为9.07元/股。 （三）本次回购注销的资金来源 本次回购注销的资金来源为公司自有资金。 二、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况 本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。 三、本次回购注销事项对公司的影响 本次回购注销事项符合《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件有关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、本次持股计划后续安排 本次回购注销完成后，本次持股计划持有资产均为现金资产，由本次持股计划管理委员会决定并执行最终的分配、清算工作，待相关工作完成后，本次持股计划将终止。 具体内容详见公司于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2026-022）。 本议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。 现将此议案提交股东会，请予审议。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 2026年5月27日 议案二 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 各位股东及股东代表： 公司2024年员工持股计划未解锁股份回购注销完成后，公司股份总数预计将由134,481,546股减少至133,029,861股，注册资本将相应由134,481,546元减少至133,029,861元。 基于上述注册资本减少事项，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。 公司针对《公司章程》进行如下修改：
本议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。 现将此议案提交股东会，请予审议。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 2026年5月27日 中财网
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