长光华芯(688048):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月15日 18:15:44 中财网

原标题:长光华芯:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2026-024
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月14日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	548
普通股股东人数	548
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,210,296
普通股股东所持有表决权数量	72,210,296
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	40.9634
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	40.9634

本次股东会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书于2026年3月辞职，暂由公司董事长、总经理闵大勇先生代为履行董事会秘书职责；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,168,228	99.9417	39,455	0.0546	2,613	0.0037

2、议案名称：《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,119,933	99.8748	39,455	0.0546	50,908	0.0706

3、议案名称：《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,119,933	99.8748	39,455	0.0546	50,908	0.0706

4、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,095,540	99.8410	63,083	0.0873	51,673	0.0717

5、议案名称：《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,117,902	99.8720	41,486	0.0574	50,908	0.0706

6、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,112,732	99.8648	44,979	0.0622	52,585	0.0730

7、议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,099,152	99.8460	59,713	0.0826	51,431	0.0714

8、议案名称：《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,093,590	99.8383	63,075	0.0873	53,631	0.0744

9、议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	71,805,049	99.4387	354,339	0.4907	50,908	0.0706

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
4	《关于修订<董 事、高级管理 人员薪酬管理 制度>的议案》	11,66 4,540	99.025 7	63,08 3	0.5355	51,67 3	0.4388
6	《关于公司 2025年度利润	11,68 1,732	99.171 7	44,97 9	0.3818	52,58 5	0.4465
	分配方案的议 案》
8	《关于公司 2026年度董事 及高级管理人 员薪酬方案的 议案》	11,66 2,590	99.009 2	63,07 5	0.5354	53,63 1	0.4554
9	《关于续聘天 衡会计师事务 所（特殊普通 合伙）为公司 2026年度审计 机构的议案》	11,37 4,049	96.559 6	354,3 39	3.0081	50,90 8	0.4323

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会无特别决议议案;
2.本次股东会议案4、6、8、9已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2026年5月16日