地纬智能(688579):地纬智能2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月15日 18:15:45 中财网 |
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原标题:
地纬智能:
地纬智能2025年年度股东会决议公告
证券代码：688579 证券简称：
地纬智能 公告编号：2026-024
地纬智能科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 |
| 普通股股东人数 | 54 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 214,411,560 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 214,411,560 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 53.6015 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6015 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长隋进浩先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书李思堃先生出席本次会议；财务总监刘嘉丽女士及公司聘请的律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 214,255,239 | 99.9270 | 154,321 | 0.0719 | 2,000 | 0.0011 |
2、议案名称：《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 214,255,239 | 99.9270 | 154,321 | 0.0719 | 2,000 | 0.0011 |
3、议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 214,252,239 | 99.9256 | 154,321 | 0.0719 | 5,000 | 0.0025 |
4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 214,233,659 | 99.9170 | 172,901 | 0.0806 | 5,000 | 0.0024 |
5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | %
比例（ ） | 票数 | %
比例（ ） | 票数 | %
比例（ ） |
| 普通股 | 214,252,239 | 99.9256 | 154,321 | 0.0719 | 5,000 | 0.0025 |
6、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 166,238,967 | 99.9030 | 156,321 | 0.0939 | 5,000 | 0.0031 |
该议案关联股东孙明、郑永清、李庆忠、洪晓光回避表决。
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 4 | 《关于2025年度
利润分配预案的
议案》 | 95,51
2,960 | 99.8140 | 172,901 | 0.1806 | 5,000 | 0.0054 |
| 5 | 《关于续聘会计
师事务所的议
案》 | 95,53
1,540 | 99.8335 | 154,321 | 0.1612 | 5,000 | 0.0053 |
| 6 | 《关于董事2025
年度薪酬确认及 | 95,53
1,540 | 99.8335 | 156,321 | 0.2297 | 5,000 | 0.0075 |
| | 2026年度薪酬方
案的议案》 | | | | | | |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、5、6为对中小投资者单独计票的议案；
2、议案6涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：郑永清、李庆忠、洪晓光、孙明。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：石志远、王静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
地纬智能科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
中财网
