好太太(603848):广东好太太科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月15日 18:15:58 中财网 |
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原标题: 好太太:广东 好太太科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：603848 证券简称： 好太太 公告编号：2026-022
广东 好太太科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 345,585,330 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 85.8796 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席3人；独立董事黄建水先生因工作原因未能参加股东会、独立董事孙振萍女士因工作原因未能参加股东会；
2、公司董事会秘书列席了本次股东会，其他高管列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会2025年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,465,030 | 99.9651 | 24,900 | 0.0072 | 95,400 | 0.0277 |
2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,463,330 | 99.9646 | 118,600 | 0.0343 | 3,400 | 0.0011 |
3、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》
3.01议案名称：《关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,842,530 | 98.4798 | 63,800 | 0.5305 | 119,000 | 0.9897 |
3.02议案名称：《关于确认王妙玉女士2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 11,850,930 | 98.5497 | 40,000 | 0.3326 | 134,400 | 1.1177 |
3.03议案名称：《关于确认周亮先生2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,269,600 | 99.9495 | 40,000 | 0.0115 | 134,400 | 0.0390 |
3.04议案名称：《关于确认黄建水先生2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,410,530 | 99.9494 | 40,400 | 0.0116 | 134,400 | 0.0390 |
3.05议案名称：《关于确认孙振萍女士2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,410,530 | 99.9494 | 55,800 | 0.0161 | 119,000 | 0.0345 |
3.06议案名称：《关于确认肖娟女士2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,028,030 | 99.9493 | 40,400 | 0.0117 | 134,400 | 0.0390 |
4、议案名称：《关于审议公司董事2026年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,417,330 | 99.9513 | 50,000 | 0.0144 | 118,000 | 0.0343 |
5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,433,630 | 99.9561 | 34,900 | 0.0100 | 116,800 | 0.0339 |
6、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,448,530 | 99.9604 | 20,200 | 0.0058 | 116,600 | 0.0338 |
7、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,446,230 | 99.9597 | 20,200 | 0.0058 | 118,900 | 0.0345 |
8、议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,446,230 | 99.9597 | 20,200 | 0.0058 | 118,900 | 0.0345 |
9、议案名称：《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,445,230 | 99.9594 | 20,200 | 0.0058 | 119,900 | 0.0348 |
10、议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,444,430 | 99.9592 | 19,800 | 0.0057 | 121,100 | 0.0351 |
11、议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,444,430 | 99.9592 | 19,800 | 0.0057 | 121,100 | 0.0351 |
12、议案名称：《关于修订<公司期货套期保值业务管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,444,430 | 99.9592 | 20,800 | 0.0060 | 120,100 | 0.0348 |
13、议案名称：《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 345,405,730 | 99.9480 | 58,900 | 0.0170 | 120,700 | 0.0350 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 2 | 关于公司2025年
度利润分配方案
的议案 | 11,289,500 | 98.9309 | 118,600 | 1.0393 | 3,400 | 0.0298 | | 3.01 | 关于确认沈汉标
先生2025年度薪
酬的议案 | 11,228,700 | 98.3981 | 63,800 | 0.5590 | 119,000 | 1.0429 | | 3.02 | 关于确认王妙玉
女士2025年度薪
酬的议案 | 11,237,100 | 98.4717 | 40,000 | 0.3505 | 134,400 | 1.1778 | | 3.03 | 关于确认周亮先
生2025年度薪酬
的议案 | 11,237,100 | 98.4717 | 40,000 | 0.3505 | 134,400 | 1.1778 | | 3.04 | 关于确认黄建水
先生2025年度薪
酬的议案 | 11,236,700 | 98.4682 | 40,400 | 0.3540 | 134,400 | 1.1778 | | 3.05 | 关于确认孙振萍
女士2025年度薪
酬的议案 | 11,236,700 | 98.4682 | 55,800 | 0.4889 | 119,000 | 1.0429 | | 3.06 | 关于确认肖娟女
士2025年度薪酬
的议案 | 11,236,700 | 98.4682 | 40,400 | 0.3540 | 134,400 | 1.1778 | | 4 | 关于审议公司董
事2026年度薪酬
的议案 | 11,243,500 | 98.5278 | 50,000 | 0.4381 | 118,000 | 1.0341 | | 5 | 关于续聘公司
2026年度审计机
构的议案 | 11,259,800 | 98.6706 | 34,900 | 0.3058 | 116,800 | 1.0236 | | 6 | 关于修订《公司章
程》的议案 | 11,274,700 | 98.8012 | 20,200 | 0.1770 | 116,600 | 1.0218 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案3涉及逐项表决，每个子议案均审议通过。
2、议案6、7、8涉及特别决议议案，均获得出席本次股东会的股东（含股东代表）所持有效表决票的2/3以上审议通过。
3、议案3.01涉及关联股东回避表决，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案3.02涉及关联股东回避表决，关联股东沈汉标、王妙玉已对该议案进行了回避表决；议案3.03涉及关联股东回避表决，关联股东周亮已对该议案进行了回避表决；议案3.06涉及关联股东回避表决，关联股东肖娟已对该议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：朱宝成、徐嘉惠
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、独立董事征集投票权以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
广东 好太太科技集团股份有限公司董事会
2026年5月16日
中财网
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