亿联网络(300628):2025年年度股东会决议
厦门亿联网络技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络 投票相结合的方式。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2026年5月15日（星期五）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2026年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路666号，亿 联总部大楼公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长陈智松先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》 的有关规定，公司于2026年4月22日在巨潮资讯网披露了《独立董 事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》，独立董事宋培林先生作为征集人，就公司2025年年度股东会审议的2026年限制性股票激 励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。截至征集截止时间，在征集期内无股东向征集人委托投票。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东350人，代表股份879,664,556股， 占公司有表决权股份总数的69.4381%。 其中：通过现场投票的股东19人，代表股份782,234,677股，占 公司有表决权股份总数的61.7472%。 通过网络投票的股东331人，代表股份97,429,879股，占公司有 表决权股份总数的7.6908%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东344人，代表股份97,907,679股， 占公司有表决权股份总数的7.7285%。 其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份477,800股， 占公司有表决权股份总数的0.0377%。 通过网络投票的中小股东331人，代表股份97,429,879股，占公 司有表决权股份总数的7.6908%。 公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东 会的现场会议。 二、议案的审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过 了如下议案： 审议通过了提案1.002025年度董事会工作报告 总表决情况： 同意879,587,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9913%；反对55,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权21,487股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 中小股东总表决情况： 同意97,831,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.9218%；反对55,072股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0562%；弃权21,487股（其中，因未投票默认 弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0219%。 审议通过了提案2.002025年年度报告全文及摘要 总表决情况： 同意879,378,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；反对264,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0301%；弃权21,487股（其中，因未投票默认弃权1,600股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 中小股东总表决情况： 同意97,621,298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7075%；反对264,894股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.2706%；弃权21,487股（其中，因未投票默认弃 权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0219%。 审议通过了提案3.002025年度利润分配预案 总表决情况： 同意879,618,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9948%；反对37,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。 中小股东总表决情况： 同意97,861,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.9533%；反对37,860股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0387%；弃权7,900股（其中，因未投票默认 弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0081%。 审议通过了提案4.00关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案 总表决情况： 同意853,306,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0036%；反对26,350,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9955%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。 中小股东总表决情况： 同意71,549,354股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的73.0784%；反对26,350,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9134%；弃权8,000股（其中，因未投票默认 弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0082%。 审议通过了提案5.00关于向银行申请综合授信额度的议案 总表决情况： 同意879,596,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9923%；反对57,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。 中小股东总表决情况： 同意97,839,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.9305%；反对57,032股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0583%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃 权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0112%。 审议通过了提案6.00关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理 制度＞的议案 总表决情况： 同意879,581,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9905%；反对73,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。 中小股东总表决情况： 同意97,824,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.9148%；反对73,392股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0750%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃 权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%。 审议通过了提案7.00关于变更回购股份用途并注销暨减少注册 资本的议案 总表决情况： 同意879,615,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9944%；反对41,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0047%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权700股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。 中小股东总表决情况： 同意97,858,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.9497%；反对41,772股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0427%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃 权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0077%。 审议通过了提案8.00关于减少注册资本并修订《公司章程》的 议案 总表决情况： 同意879,610,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9938%；反对43,772股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。 中小股东总表决情况： 同意97,853,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.9444%；反对43,772股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0447%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃 权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0109%。 审议通过了提案9.00关于公司＜2026年限制性股票激励计划 (草案)＞及其摘要的议案 总表决情况： 同意878,074,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8192%；反对1,495,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1700%；弃权95,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。 中小股东总表决情况： 同意96,317,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.3756%；反对1,495,094股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的1.5270%；弃权95,300股（其中，因未投票默认 弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0973%。 审议通过了提案10.00关于公司＜2026年限制性股票激励计划 实施考核管理办法＞的议案 总表决情况： 同意878,214,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8352%；反对1,354,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1540%；弃权95,300股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。 中小股东总表决情况： 同意96,457,837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.5192%；反对1,354,542股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的1.3835%；弃权95,300股（其中，因未投票默认 弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0973%。 审议通过了提案11.00关于提请股东会授权董事会办理2026年 限制性股票激励计划相关事宜的议案 总表决情况： 同意878,208,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8345%；反对1,354,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1540%；弃权101,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。 中小股东总表决情况： 同意96,451,837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.5130%；反对1,354,542股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的1.3835%；弃权101,300股（其中，因未投票默 认弃权6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.1035%。 三、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所的王新颖、陈晓华律师出席了本次股东会， 并出具了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、公司2025年年度股东会决议； 2、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二六年五月十五日 中财网
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